根據周三發布的一封信，三名美國參議員援引路透社的一系列調查和其他一些媒體報導，要求大型加密貨幣交易所 Binance 及其美國合作夥伴 Binance.US 提供有關其監管合規性和財務狀況的信息。
在信中，民主黨人伊麗莎白沃倫和克里斯範霍倫以及共和黨人羅杰馬歇爾呼籲幣安“提供有關潛在非法商業行為的透明度”，並補充說該交易所及其相關實體“故意逃避監管機構，將資產轉移給犯罪分子和逃避制裁者，並向其客戶和公眾隱藏基本財務信息。
Binance 在一份聲明中表示，“關於我們公司的大量錯誤信息已經傳播開來”，但“我們感謝參議員的要求”，並表示它將提供信息以幫助他們更好地了解公司。
參議員還質疑公司業務的合法性和在致 Binance 首席執行官趙長鵬和 Binance.US 首席執行官 Brian Shroder 的信中，客戶資產的安全。
競爭對手加密貨幣交易所 FTX 的倒閉，其創始人 Sam Bankman-Fried 被指控欺詐， “強調加密行業需要真正的透明度和問責制，”參議員寫道。
Warren 和 Van Hollen 是參議院銀行委員會的成員。
這封信引用了路透社的文章從去年開始，發現 Binance 故意保持薄弱的反洗錢控制，處理了超過 100 億美元（近 100 億盧比）。 82,400 千萬盧比）用於向尋求逃避美國製裁併密謀逃避美國和其他地方監管機構的犯罪分子和公司付款。
這封信還引用了路透社今年 2 月的一篇報導，稱 Binance 可以秘密訪問 Binance.US 的銀行賬戶，並能夠將 4 億美元（近 330 億盧比）轉移到由 Zhao 管理的一家貿易公司持有的賬戶。
Binance.US 公開堅稱它完全獨立於全球Binance.com 作為其“美國合作夥伴”進行交易和運營。然而，據路透社報導，事實上，幣安創建了 Binance.US 作為事實上的子公司，以將美國監管機構的審查從 Binance.com 上移開。
幣安此前曾對路透社的文章提出異議，稱非法資金計算不准確，其合規控制的描述“過時”。該交易所表示，它正在“推動更高的行業標準”，並尋求“進一步提高我們檢測平台上非法加密活動的能力”。 Binance.US 發言人在 2 月份表示，“只有 Binance.US 員工可以訪問”其銀行賬戶。
在《華爾街日報》最先報導的這封信中，參議員要求 Binance 和 Binance.US在 3 月 16 日之前提供文件並回答他們的問題。
參議員正在尋求有關公司資產負債表、美國用戶、反洗錢政策的信息。他們想要有關 Binance 和 Binance 的書面政策。美國的關係。
© Thomson Reuters 2023
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