據《華爾街日報》週日報導，全球最大的加密貨幣交易所之一幣安在 2019 年成立美國實體時制定了一項計劃，以避免受到美國當局起訴的威脅。
任何《華爾街日報》援引幣安高管在 2019 年私人聊天中對同事發出的警告稱，美國監管機構的訴訟暗示即將打擊不受監管的離岸加密貨幣參與者，這對幣安的業務及其管理人員來說就像是“核輻射”。/p>
該報告基於《華爾街日報》查閱的 2018 年至 2020 年的消息和文件以及對前員工的採訪。
成立於 2017 年的 Binance 和 Binance.US 是報告稱，Binance.com 比這些公司披露的更複雜，混合了員工和財務，並共享一個買賣加密貨幣的附屬實體。
它指出，Binance.com 主要在中國和日本運營，然而其五分之一的客戶位於美國狀態。 Binance.US 總部位於舊金山。
據《華爾街日報》報導，中國的 Binance 開發人員維護了支持 Binance.US 用戶數字錢包的軟件代碼，這可能使 Binance 能夠訪問美國客戶數據。
該報告援引傳票和知情人士的話說，自 2020 年以來，司法部和證券交易委員會一直在調查幣安與 Binance.US 的關係。如果美國監管機構確定 Binance 對其美國實體有控制權，他們可能會聲稱有權監管 Binance 的整個業務。
Binance 發言人在給路透社的電子郵件聲明中說，“我們已經承認我們早年沒有適當的合規和控制……在合規方面，我們今天是一家截然不同的公司。”
Binance.US、SEC 和 DOJ 沒有立即回應路透社的評論請求。
Binance 受到更嚴格的審查，因為本週三位美國參議員要求加密貨幣巨頭交易所和 Binance.US 提供有關其監管合規性和財務狀況的信息。
Reuters據報導，Binance.US 於 2019 年創建為事實上的子公司，以吸引美國監管機構對 Binance.com 的審查。
© Thomson Reuters 2023
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