全球加密貨幣交易所幣安的美國合作夥伴已證實，由幣安首席執行官趙長鵬管理的一家貿易公司在其平台上作為做市商運營。
路透社週四報導稱，幣安秘密訪問了一個屬於其據稱獨立的美國合作夥伴的銀行賬戶，並將大筆資金從該賬戶轉移到交易公司 Merit Peak。
“雖然有一家名為 Merit Peak 的做市商公司在 Binance 上運營。美國平台，它在 2021 年停止了平台上的所有活動，”Binance.US 在 推文路透社報導發表後的周四。它沒有詳細說明該活動在 2021 年何時停止，也沒有評論趙在貿易公司中的角色。
全球幣安交易所未獲得在美國運營的許可，但向 Merit Peak 的轉移由路透社表示，幣安控制了 Binance.US 的財務，儘管公開表示該美國實體“完全獨立”並作為其“美國合作夥伴”運營。
幣安轉移了超過 4 億美元（近 3,310 盧比）據路透社週四報導，2021 年 1 月至 2021 年 3 月期間，從總部位於加利福尼亞州的 Silvergate Bank 的賬戶轉移到 Merit Peak。
在這篇報導發表之前，Binance.US 告訴路透社，“Merit Peak 既不交易也沒有在 Binance.US 平台上提供任何類型的服務”，但沒有提供更多細節。
Binance.US 的高管對從 Silvergate 賬戶流向 Merit Peak 的資金流出感到擔憂，因為轉賬是在沒有他們的情況下進行的知識，根據消息revi
全球 Binance 交易所的發言人周四沒有回應路透社針對該文章提出的問題，他告訴加密新聞媒體 CoinDesk，轉賬是“Binance.US 的問題”。
自 11 月主要交易所 FTX 倒閉以來，加密平台做市商的活動——通常在交易所買賣資產以增加交易量的公司——的活動受到美國金融監管機構越來越嚴格的審查。
‘巨大的負擔’
趙沒有直接回應報告，但周五他tweeted，“記住 4”，標記了之前的一篇帖子，其中他列出了 2023 年的“注意事項”。列表中的第四項是“忽略FUD、假新聞、攻擊”，使用“恐懼、不確定性和懷疑”的首字母縮寫詞，通常用於加密貨幣中與被視為負面的新聞相關的內容。
在路透社發表文章的前一天，Bin ance 的首席戰略官 Patrick Hillmann 告訴華爾街日報和彭博社，Binance 預計將支付罰款以解決美國對該公司的調查。 Hillmann 表示，幣安是由不熟悉賄賂和腐敗、洗錢和經濟制裁方面的法律法規的軟件工程師創建的，但早前在其監管合規性方面的“差距”已經被彌補。
“這是一個巨大的負擔，”希爾曼告訴彭博社。 “我們只是想把它拋在腦後。”
希爾曼沒有回答路透社就週四發表的文章向他提出的詳細問題。
監管機構擔心一些市場製造商從加密貨幣交易所獲得了未公開的特殊待遇，這可能會使客戶處於不利地位。
美國證券交易委員會在 12 月指控 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 向其貿易公司 Alameda Research 授予“特殊特權”，允許他竊取了數十億美元的 FTX 客戶資金。 Bankman-Fried 拒不不認罪。
一系列大型加密貨幣公司在 2022 年破產也引發了政界人士的呼籲，要求更加明確監管機構如何評估美國銀行業與加密貨幣行業之間的關係。
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12 月，美國參議員伊麗莎白沃倫和蒂娜史密斯致信包括美國聯邦儲備委員會主席杰羅姆鮑威爾在內的頂級金融監管機構，詢問他們對銀行和銀行系統因接觸加密貨幣而面臨的風險的評估。這封信將 Silvergate Capital Corp 列為“嚴重依賴其加密貨幣客戶”的銀行之一。
Silvergate Bank 的母公司 Silvergate Capital Corp 的股票在路透社報導後大幅下跌，收盤跌幅超過 22%.自 2021 年 11 月創下歷史新高以來，它們的價值損失了近 90%。
© Thomson Reuters 2023
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