A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, desenvolveu um plano para evitar a ameaça de processo por parte das autoridades dos EUA ao abrir uma entidade americana em 2019, informou o Wall Street Journal no domingo.
Qualquer uma ação judicial dos reguladores dos EUA, que sinalizaram uma repressão iminente aos cripto players offshore não regulamentados, seria como uma”queda nuclear”para os negócios da Binance e seus executivos, disse o WSJ, citando o aviso de um executivo da Binance aos colegas em um bate-papo privado em 2019.
O relatório é baseado em mensagens e documentos de 2018 a 2020 revisados pelo The Wall Street Journal, bem como em entrevistas com ex-funcionários.
A Binance, fundada em 2017, e a Binance.US são mais interligados do que as empresas divulgaram, misturando equipe e finanças e compartilhando uma entidade afiliada que comprava e vendia criptomoedas, disse o relatório.
Ele observou que a Binance.com operava principalmente em centros na China e no Japão, ainda assim, um quinto de seus clientes estava baseado nos Estados Unidos Estados. A Binance.US está sediada em São Francisco.
Os desenvolvedores da Binance na China mantiveram o código de software que suportava as carteiras digitais dos usuários da Binance.US, potencialmente dando à Binance acesso aos dados dos clientes dos EUA, informou o WSJ.
Desde 2020, o Departamento de Justiça e a Securities and Exchange Commission investigam o relacionamento da Binance com a Binance.US, disse o relatório, citando intimações e pessoas familiarizadas com o assunto. Se os reguladores dos EUA determinarem que a Binance tem controle sobre sua entidade nos EUA, eles podem reivindicar o poder de policiar todos os negócios da Binance.
Em uma declaração por e-mail à Reuters, um porta-voz da Binance disse:”já reconhecemos que não tinha conformidade e controles adequados durante os primeiros anos… hoje somos uma empresa muito diferente quando se trata de conformidade.”
Binance.US, SEC e DOJ não responderam imediatamente a Pedidos de comentários da Reuters.
A Binance está sob escrutínio intenso, já que três senadores dos EUA esta semana pediram à gigante exchange de criptomoedas e à Binance.US informações sobre sua conformidade regulatória e finanças.
Reuters informou que a Binance.US foi criada como uma subsidiária de fato em 2019 para afastar o escrutínio dos reguladores dos EUA da Binance.com.
© Thomson Reuters 2023
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