As autoridades indianas confiscaram fundos no valor de Rs. 953,70 crores da repressão de crimes relacionados à cripto nos últimos anos, disse o ministro das finanças Nirmala Sitharaman à Câmara Baixa na terça-feira, 9 de março. leis para manter algum controle dos registros transacionais. Enquanto isso, a vigilância financeira da Índia-o Diretório de Execução (ED)-está trabalhando em estreita colaboração com o ministério financeiro para coibir crimes envolvendo criptomoedas.
Sitharaman estava respondendo a uma pergunta de Velusamy P, um parlamentar do Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). Ela disse que o ED está investigando uma série de casos sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA) e da Lei de Gerenciamento de Câmbio de 1999 (FEMA).
“Cinco pessoas foram presas e 06 Reclamações de Acusação (PCs), incluindo 01 PC suplementar, foram apresentadas perante o Tribunal Especial, PMLA nestes casos,” Sitharaman’s resposta por escrito enviada ao Lok Sabha disse.
“Além disso, sob a Lei de Administração de Câmbio de 1999 (FEMA), ativos no valor de Rs. 289,28 crores foram apreendidos sob a seção 37 A da FEMA e 01 Show Cause Notice para a exchange de criptomoedas Zanmai Labs Pvt Ltd, conhecida como WazirX, e seus diretores sob a FEMA para transações envolvendo criptomoedas no valor de Rs. 2.790,74 crore também foram emitidos”, acrescentou a resposta.
Com a cultura cripto explodindo em todo o mundo, os investidores indianos também estão se intrometendo no setor.
Em uma tentativa de prevenir criminosos para fazer uso indevido de criptomoedas para lavar fundos ilegais, a Índia recentemente determinou que todas as entidades que lidam com ativos virtuais coletem detalhes KYC de seus usuários sob o PMLA, que agora também cobre criptoativos.
O Ministro das Finanças indiano aconselhou todos os membros da comunidade cripto da Índia para realizar a devida diligência antes de se envolver com o volátil setor cripto.
Na Índia, os ativos criptográficos podem ser negociados e mantidos. O país, no entanto, não iguala nenhuma criptomoeda à sua moeda fiduciária, tornando os ativos digitais uma opção de pagamento difícil para as compras do dia a dia.
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