A polícia montenegrina acusou formalmente na sexta-feira Do Kwon, o empresário da criptomoeda por trás de duas moedas digitais que perdeu cerca de US$ 40 bilhões (quase Rs. 3.29.500 crore) ou mais no ano passado, por falsificar documentos oficiais após prendê-lo no aeroporto de Podgorica.
Do Kwon, um cidadão sul-coreano, e um segundo suspeito foram detidos na quinta-feira enquanto tentavam embarcar em um voo para Dubai no aeroporto de Podgorica.
A polícia disse em comunicado que havia encontraram passaportes costarriquenhos falsificados e um conjunto separado de passaportes belgas em sua bagagem durante o encontro.
Os dois suspeitos também foram acusados perante um tribunal de Podgorica por falsificação de documentos oficiais, disse.
“Aguardando a conclusão do processo (tribunal), eles serão levados a um juiz de investigação… um mandado internacional havia sido emitido contra os dois”para garantir sua presença… Hern District Court em Seul por suspeita de cometer vários atos criminosos no campo da economia.”
Várias horas depois que Kwon foi detido em Podgorica, o US District Court em Manhattan tornou pública uma acusação de oito acusações contra ele.
Os advogados de Kwon nos Estados Unidos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários após o horário comercial.
A acusação de quinta-feira acusa Kwon, que co-fundou o Terraform Labs e desenvolveu o TerraUSD e Moedas Luna, com duas acusações de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração.
Ambas as moedas caíram em maio passado, com o preço do TerraUSD caindo para menos de um centavo.
O o processo criminal segue as acusações civis da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA contra Kwon e Terraform no mês passado.
Kwon estava foragido há vários meses. As autoridades sul-coreanas emitiram um mandado de prisão contra ele em setembro passado.
A polícia sul-coreana disse na sexta-feira que a identidade do suspeito preso em Montenegro foi confirmada como Kwon depois que suas impressões digitais coincidiram com as informações mantidas pela Polícia Nacional do país. Agência (KNPA).
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