A Coinbase foi multada em US$ 3,5 milhões (cerca de Rs. 30 crore) na Holanda. O banco central holandês enviou à exchange cripto um aviso legal por oferecer serviços criptográficos na Holanda sem concluir os procedimentos necessários, incluindo o registro. Em maio de 2020, a Holanda determinou que empresas relacionadas a criptomoedas se registrassem como transmissoras oficiais de dinheiro. O país pretende coibir o uso indevido de criptomoedas para lavagem de dinheiro.
A multa aplicada à Coinbase pelo De Nederlandsche Bank (DNB) é um nível superior ao valor base de US$ 2 milhões (aproximadamente Rs. 16 crore ) que podem ser emitidos nos termos da lei. De acordo com um relatório, o valor da penalidade foi decidido com base na”gravidade e grau de culpabilidade do não cumprimento”.
O banco central holandês alegou que a Coinbase estava operando no país sem registro para quase dois anos, entre novembro de 2020 e agosto de 2022.
Nesse período, afirma o banco, a Coinbase não foi capaz de relatar detalhes sobre transações suspeitas às autoridades. pagamentos transfronteiriços que poderiam ter passado despercebidos.
A exchange cripto pode apelar contra a decisão do DNB até março.
O relatório afirma ainda que a exchange disse que discorda da decisão e está considerando um recurso.
A Coinbase obteve um registro operacional na Holanda em setembro passado.
Em dezembro, a Coinbase sa id registrou um aumento de 66% nas solicitações recebidas de agências de aplicação da lei ao longo do ano. Esses pedidos da Holanda aumentaram 163%, disse a Coinbase na época.
Empresa de análise Triple-A estima que a Holanda abrigou mais de 520.000 detentores de criptomoedas em 2021.
Em meio ao crescente número de investidores em criptomoedas, o país está adotando uma abordagem rigorosa para aplicar a Lei Anti-Lei de Lavagem de Dinheiro e Financiamento Antiterrorista.
A rival da Coinbase, Binance, também enfrentou uma situação de multa semelhante na Holanda pelos mesmos motivos no ano passado.
Links de afiliados podem ser gerados automaticamente-consulte nossa declaração de ética para detalhes.