A parceira norte-americana da exchange global de criptomoedas Binance confirmou que uma empresa de trading administrada pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao, operava como formadora de mercado em sua plataforma.
A Reuters informou na quinta-feira que a Binance tinha acesso secreto a um conta bancária pertencente a seu parceiro americano supostamente independente e transferiu grandes somas de dinheiro da conta para a empresa comercial Merit Peak.
“Embora houvesse uma empresa de criação de mercado chamada Merit Peak que operava na Binance. plataforma dos EUA, interrompeu todas as atividades na plataforma em 2021”, disse Binance.US em um tweet na quinta-feira, depois que a história da Reuters foi publicada. Não detalhou quando em 2021 a atividade cessou, nem comentou sobre o papel de Zhao na empresa de trading.
A bolsa global Binance não está licenciada para operar nos Estados Unidos, mas as transferências para Merit Peak reveladas por A Reuters sugere que a Binance controlava as finanças da Binance.US, apesar de dizer publicamente que a entidade americana é”totalmente independente”e opera como sua”parceira dos EUA”. crore) da conta no Silvergate Bank, com sede na Califórnia, para o Merit Peak entre janeiro e março de 2021, informou a Reuters na quinta-feira.
Antes da publicação dessa história, a Binance.US havia dito à Reuters que”o Merit Peak não está negociando nem fornecer qualquer tipo de serviço na plataforma Binance.US,”sem dar mais detalhes.
Os executivos da Binance.US estavam preocupados com as saídas da conta Silvergate para Merit Peak porque as transferências estavam ocorrendo sem o conhecimento, de acordo com as mensagens revi divulgado pela Reuters.
Um porta-voz da bolsa global Binance, que não respondeu às perguntas da Reuters para o artigo na quinta-feira, disse à agência de notícias cripto CoinDesk que as transferências eram”uma questão da Binance.US”.
‘Tremendo fardo’
Zhao não abordou diretamente o relatório, mas na sexta-feira ele tweetou,”Lembre-se de 4″, marcando uma postagem anterior na qual ele listou suas”faça e não faça”para 2023. O quarto item da lista foi”Ignorar FUD, notícias falsas, ataques”, usando um acrônimo para”medo, incerteza e dúvida”, frequentemente usado em cripto em relação a notícias percebidas como negativas.
Um dia antes do artigo da Reuters, Bin o diretor de estratégia da ance, Patrick Hillmann, disse ao Wall Street Journal e à Bloomberg que a Binance esperava pagar multas para resolver as investigações dos EUA sobre a empresa. Hillmann disse que a Binance foi construída por engenheiros de software não familiarizados com as leis e regras sobre suborno e corrupção, lavagem de dinheiro e sanções econômicas, mas as”lacunas”anteriores em sua conformidade regulatória foram fechadas.
“É uma tremenda fardo”, disse Hillmann à Bloomberg.”Só queremos deixar isso para trás.”
Hillmann não respondeu a perguntas detalhadas que a Reuters lhe enviou sobre o artigo publicado na quinta-feira.
Os reguladores estão preocupados com o fato de alguns os fabricantes receberam tratamento especial não revelado de trocas de criptomoedas que podem prejudicar os clientes.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, em dezembro, de conceder”privilégios especiais”à sua empresa comercial Alameda Research, permitindo para desviar bilhões de dólares em dinheiro de clientes da FTX. Bankman-Fried se declarou inocente.
A falência em 2022 de uma série de grandes empresas de criptomoedas também gerou apelos de políticos por maior clareza sobre como os reguladores avaliam os laços entre os bancos dos EUA e o setor de criptomoedas.
Em dezembro, as senadoras americanas Elizabeth Warren e Tina Smith escreveram aos principais reguladores financeiros, incluindo o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, perguntando sobre sua avaliação dos riscos para os bancos e o sistema bancário decorrentes da exposição à criptomoeda. A carta citou a Silvergate Capital Corp como um dos bancos que”dependem fortemente de seus clientes cripto”.. Eles perderam quase 90% de seu valor desde que atingiram o recorde histórico em novembro de 2021.
© Thomson Reuters 2023
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