EUA as autoridades disseram na quarta-feira que prenderam o acionista majoritário e co-fundador da corretora de câmbio virtual registrada em Hong Kong, Bitzlato Ltd, por supostamente processar US$ 700 milhões (cerca de Rs. 5.700 crore) em fundos ilícitos.
Anatoly Legkodymov, um cidadão russo que vive na China, foi preso em Miami na terça-feira sob a acusação de operar a bolsa como uma empresa de câmbio de dinheiro não licenciada que”em suas próprias palavras, servia a’bandidos conhecidos'”, disse um alto funcionário do Departamento de Justiça. p>
Os promotores disseram que a Bitzlato trocou mais de US$ 700 milhões (aproximadamente Rs. 5.700 crore) em criptomoeda com o Hydra Market, que eles descreveram como um mercado online ilícito de narcóticos, informações financeiras roubadas, documentos de identificação fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro que os EUA usam. e a aplicação da lei alemã foi encerrada em abril de 2022.
“Se você violar nossas leis da China ou da Europa ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical-você pode esperar responder por você r crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco a repórteres em uma coletiva de imprensa no Departamento de Justiça.
Bitzlato também recebeu mais de US$ 15 milhões (cerca de Rs. 122 crore) em lucros de ransomware, disseram os promotores. Não foi possível entrar em contato imediatamente com o Hydra Market para comentar.
“Apesar de ser um nome pequeno, ele carrega muito peso”, disse Chen Arad, diretor de operações do Solidus Labs, um mercado de criptomoedas empresa de vigilância.
“Pequenos atores não são seguros e eles carregam tanto risco quanto qualquer troca (ou) plataforma de grande nome”, disse ele.
Autoridades descreveram Legkodymov como o co-fundador da exchange de criptomoedas, dizendo que o russo de 40 anos ajudou a administrar a empresa da cidade chinesa de Shenzhen. Legkodymov não respondeu imediatamente a um e-mail com perguntas, e as mensagens deixadas no serviço de bate-papo automatizado Telegram da Bitzlato foram respondidas com o frase,”Oops, desculpe.”
Bitzlato processou $ 4,58 bilhões (cerca de Rs. 37.300 crore) em transações de criptomoeda desde 3 de maio de 2018, disseram os promotores, acrescentando que uma parte substancial constitui”o produto do crime.”
Ele também quebrou as regras que exigiam uma verificação significativa dos clientes e falhou em o atender aos requisitos destinados a prevenir a lavagem de dinheiro, disseram as autoridades. Versões arquivadas do site da Bitzlato observaram que os clientes do site podem se registrar usando”apenas seu e-mail”. Por pelo menos algum período de tempo, foi administrado pelo réu enquanto ele estava nos Estados Unidos, disseram eles.
As acusações foram feitas em conjunto com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN ), que disse ter proibido certas transmissões de fundos envolvendo a Bitzlato por qualquer instituição financeira coberta após rotular a Bitzlato Ltd como uma”principal preocupação com lavagem de dinheiro”relacionada a finanças ilícitas russas.
“Identificando a Bitzlato como uma principal causa de lavagem de dinheiro a preocupação efetivamente torna a bolsa uma pária internacional”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, na entrevista coletiva.
Adeyemo disse que a Bitzlato facilitou repetidamente transações para grupos de ransomware afiliados à Rússia, incluindo a gangue por trás da Conti, que ele disse ter ligações com o governo russo e os mercados da darknet conectados à Rússia.
Cari Stinebower, ex-funcionária do Departamento do Tesouro, agora sócia do escritório de advocacia Winston & Strawn, disse que o as penalidades impostas são semelhantes às da Seção 311 do U.S. Patriot Act e tornarão a Bitzlato intocável pelos bancos americanos e estrangeiros.
“Nenhuma das principais instituições financeiras negociará com uma entidade identificada como principal agente de lavagem de dinheiro preocupação”, disse ela.
“Embora as instituições financeiras dos EUA se recusem a fazer negócios com a Bitzlato, (seria de se esperar) outras instituições financeiras seguirão o exemplo”, acrescentou ela.”O impacto será o congelamento da Bitzlato fora do setor financeiro global quase imediatamente.”
Ao meio-dia de quarta-feira, o site da Bitzlato foi substituído por um aviso dizendo que o serviço havia sido apreendido pelas autoridades francesas”como parte de uma ação internacional coordenada de aplicação da lei.”
© Thomson Reuters 2023
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