Três senadores dos EUA pediram à gigante exchange de criptomoedas Binance e sua parceira americana Binance.US informações sobre sua conformidade regulatória e finanças, citando uma série de investigações da Reuters e alguns outros relatórios da mídia, de acordo com uma carta divulgada na quarta-feira.
Na carta, os democratas Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, juntamente com o republicano Roger Marshall, pediram à Binance”para fornecer transparência sobre práticas comerciais potencialmente ilegais”, acrescentando que a bolsa e suas entidades relacionadas”escaparam propositalmente dos reguladores , transferiu ativos para criminosos e sonegadores de sanções e ocultou informações financeiras básicas de seus clientes e do público.
Em um comunicado, a Binance disse que”muita informação errada foi espalhada sobre nossa empresa”, mas que”agradecemos o pedido dos senadores”e que fornecerá informações para ajudá-los a entender melhor a empresa.
Os senadores também questionaram a legitimidade dos negócios da empresa e a segurança dos ativos dos clientes, na carta endereçada ao CEO da Binance, Changpeng Zhao, e ao CEO da Binance.US, Brian Shroder.
O colapso da bolsa de criptomoedas rival FTX, cujo fundador Sam Bankman-Fried foi acusado de fraude, “sublinhou a necessidade de transparência e responsabilidade reais na indústria cripto”, escreveram os senadores.
Warren e Van Hollen são membros do Comitê Bancário do Senado.
A carta citava artigos da Reuters do ano passado que descobriu que a Binance manteve intencionalmente controles fracos contra lavagem de dinheiro, processando mais de US$ 10 bilhões (quase Rs. 82.400 crore) em pagamentos para criminosos e empresas que buscam fugir das sanções dos EUA e conspiram para fugir dos reguladores nos Estados Unidos e em outros lugares.
A carta também citou uma reportagem da Reuters em fevereiro de que a Binance tinha acesso secreto à Binance.US e conseguiu movimentar US$ 400 milhões (quase Rs. 3.300 crore) para uma conta mantida por uma empresa comercial administrada por Zhao.
A Binance.US afirma publicamente que é totalmente independente do mercado global Binance.com troca e opera como seu “parceiro dos EUA”. No entanto, a Reuters informou que, de fato, a Binance criou a Binance.US como uma subsidiária de fato para atrair o escrutínio dos reguladores dos EUA para longe da Binance.com.
A Binance já contestou os artigos da Reuters, chamando o cálculos de fundos ilícitos imprecisos e as descrições de seus controles de compliance”desatualizados”. A bolsa disse que está”impulsionando padrões mais elevados do setor”e buscando”melhorar ainda mais nossa capacidade de detectar atividades ilegais de criptografia em nossa plataforma”. Uma porta-voz da Binance.US disse em fevereiro que”apenas os funcionários da Binance.US têm acesso”às suas contas bancárias.
Na carta, relatada pela primeira vez pelo Wall Street Journal, os senadores solicitaram Binance e Binance.US fornecer documentos e respostas às suas perguntas até 16 de março.
Os senadores estão buscando informações sobre os balanços das empresas, usuários baseados nos EUA, políticas de combate à lavagem de dinheiro. Eles querem políticas escritas sobre a Binance e a Binance. Relacionamento dos EUA.
© Thomson Reuters 2023
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