A gigante cripto Binance processou quase US$ 346 milhões (aproximadamente (Rs. 2.900 crore) em Bitcoin para a casa de câmbio digital Bitzlato, cujo fundador foi preso pelas autoridades dos EUA na semana passada por supostamente operar um”mecanismo de lavagem de dinheiro”, dados de blockchain vistos por Programa da Reuters.
O Departamento de Justiça disse em 18 de janeiro que acusou o cofundador e acionista majoritário da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, um cidadão russo que vive na China, de operar uma empresa de câmbio de dinheiro não licenciada que”alimentava um mercado de alta tecnologia eixo do criptocrime”ao processar cerca de US$ 700 milhões (Rs. 5.800 crore) em fundos ilícitos. Bitzlato divulgou a negligência de suas verificações de antecedentes de clientes, disse o Departamento de Justiça, acrescentando que quando a bolsa pedia aos usuários informações de identificação,”ela permitiu repetidamente que eles fornecessem informações pertencentes a registrantes”espantalhos”. em maio de 2018 e setembro de 2022, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) disse na semana passada.
A Binance era a única grande exchange cripto entre as principais contrapartes da Bitzlato, disse FinCEN. Ele disse que os outros que fizeram transações com Bitzlato foram o mercado de drogas darknet em russo Hydra, uma pequena bolsa chamada LocalBitcoins e um site de investimento em cripto chamado Finiko, que descreveu como”um suposto esquema Ponzi cripto baseado na Rússia”. O FinCEN não detalhou a escala das interações das entidades com o Bitzlato.
O Bitzlato, registrado em Hong Kong, era uma”principal preocupação com lavagem de dinheiro”relacionada ao financiamento ilícito russo, acrescentou o FinCEN. Ele proibirá a transmissão de fundos para Bitzlato pelos EUA e outras instituições financeiras a partir de 1º de fevereiro. Disse o FinCEN. Ele não nomeou a Binance ou outras empresas individuais entre as sujeitas à proibição.
Um porta-voz da Binance disse por e-mail que”prestou assistência substancial”à aplicação da lei internacional para apoiar sua investigação sobre Bitzlato. A empresa está empenhada em”trabalhar em colaboração”com a aplicação da lei, acrescentaram, recusando-se a dar detalhes sobre suas negociações com a Bitzlato ou a natureza de sua cooperação com tais agências.
Bitzlato, cujo site diz ter sido apreendido pelas autoridades francesas, não pôde ser contatado pela Reuters. Legkodymov não fez nenhum comentário público desde sua prisão em Miami na semana passada e não respondeu aos pedidos de comentário por e-mail.
A operadora de Hydra, que foi indiciada nos Estados Unidos, e um advogado que representa o fundador de Finiko fizeram não responder a pedidos de comentários. Nem a LocalBitcoins com sede na Finlândia.
A Reuters não tem evidências de que as transações da Binance, LocalBitcoins ou Finiko com a Bitzlato, que o Departamento de Justiça descreveu como um”paraíso para produtos criminais e fundos destinados ao uso em atividades criminosas,”quebrou quaisquer regras ou leis.
No entanto, um ex-regulador bancário dos EUA e um ex-funcionário da lei disseram que o status da Binance como uma das principais contrapartes focaria a atenção do Departamento de Justiça e do Tesouro dos EUA nas verificações de conformidade da Binance com a Bitzlato.
“Eu não chamaria isso de tiro de advertência, eu chamaria de míssil guiado”, disse Ross Delston, um advogado independente americano e ex-regulador bancário que também é testemunha especialista em questões antilavagem de dinheiro, referindo-se à citação do FinCEN sobre Binance e LocalBitcoins.
O Departamento de Justiça e o FinCEN se recusaram a comentar.
A Binance movimentou mais de 20.000 Bitcoins, no valor aproximado de US$ 345,8 milhões (Rs. 2.900 crore) na época em que foram transacionados ted, em cerca de 205.000 transações para Bitzlato entre maio de 2018 e seu fechamento na semana passada, de acordo com uma revisão de dados não relatados anteriormente. Os números foram compilados pelo principal pesquisador de blockchain dos EUA, Chainalysis, e vistos pela Reuters.
Bitcoin no valor de aproximadamente US$ 175 milhões (Rs. 1.400 crore) foi transferido para Binance de Bitzlato naquele período, tornando a Binance sua maior contraparte receptora , mostram os dados.
Cerca de US$ 90 milhões (Rs. 750 crore) do total de transferências ocorreram após agosto de 2021, quando a Binance disse que exigiria que os usuários apresentassem identificação para combater o crime financeiro, de acordo com o dados da Chainalysis, que se recusou a comentar. Essas verificações, disse a Binance em um blog no ano passado, abordam”o financiamento e a lavagem de dinheiro de atividades ilícitas”. A Reuters não conseguiu determinar se a Binance impôs seus requisitos de identificação com a Bitzlato.
Darknet Market
Chainalysis, que é usado pelas autoridades dos EUA para rastrear fluxos ilícitos de criptomoedas, havia alertado em fevereiro do ano passado que Bitzlato era de alto risco. Em um relatório, Chainalysis disse que quase metade das transferências de Bitzlato entre 2019 e 2021 foram”ilícitas e arriscadas”, identificando quase US$ 1 bilhão aproximadamente (Rs. 8.200 crore) em tais transações.
A ação dos EUA contra Bitzlato vem enquanto o Departamento de Justiça investiga a Binance por possível lavagem de dinheiro e violações de sanções. Alguns promotores federais concluíram que as evidências coletadas justificam a apresentação de acusações contra executivos, incluindo o fundador e CEO Changpeng Zhao, informou a Reuters em dezembro.
A Reuters não conseguiu estabelecer se as negociações da Binance com a Bitzlato estão sob revisão.
A Binance, que não revela a localização de sua principal exchange, processou pelo menos US$ 10 bilhões (aproximadamente Rs. com base em dados de blockchain, registros judiciais e da empresa.
O relatório também mostrou que a Binance manteve intencionalmente controles fracos contra a lavagem de dinheiro e conspirou para burlar os reguladores nos Estados Unidos e em outros lugares, de acordo com ex-executivos e documentos da empresa
A Binance contestou os artigos, chamando os cálculos de fundos ilícitos de imprecisos e as descrições de seus controles de conformidade”desatualizadas”. A bolsa disse no ano passado que está”impulsionando padrões mais elevados da indústria”e que está buscando melhorar sua capacidade de detectar atividades ilegais de cripto.
Tanto a Binance quanto a Bitzlato foram contrapartes significativas do maior mercado de drogas darknet do mundo, Hydra. O site em russo foi fechado pelas autoridades americanas e alemãs no ano passado. O Departamento de Justiça disse que a Bitzlato trocou mais de US$ 700 milhões (cerca de Rs. 5.700 crore) em cripto com a Hydra, diretamente ou por meio de intermediários.
Em um artigo publicado em junho passado, a Reuters revisou os dados da blockchain que mostraram que os compradores e os vendedores da Hydra usaram a Binance para fazer e receber pagamentos criptográficos no valor de cerca de US$ 780 milhões (aproximadamente Rs. 6.400 crore) entre 2017 e 2022. Um porta-voz da Binance disse na época que o número da Hydra era”impreciso e exagerado”.
© Thomson Reuters 2023
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