Um ex-gerente de produto da Coinbase se declarou culpado na terça-feira no que os promotores dos EUA chamaram de o primeiro caso de negociação envolvendo criptomoedas, disse seu advogado de defesa em uma audiência no tribunal.
Ishan Wahi, 32, se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, depois de inicialmente se declarar inocente no ano passado.
Os promotores disseram que Wahi compartilhou informações confidenciais com seu irmão Nikhil e seu amigo Sameer Ramani sobre os próximos anúncios de novos ativos digitais que a Coinbase permitiria os usuários negociam.
“Eu sabia que Sameer Ramani e Nikhil Wahi usariam essas informações para tomar decisões comerciais”, disse Ishan Wahi durante a audiência de terça-feira no tribunal federal de Manhattan.”Foi errado apropriar-se indevidamente e disseminar a propriedade da Coinbase.”
Nikhil Wahi e Ramani foram acusados de usar carteiras de blockchain Ethereum para adquirir ativos digitais e negociar pelo menos 14 vezes antes dos anúncios da Coinbase entre junho de 2021 e abril de 2022.
Os anúncios normalmente faziam com que os ativos aumentassem de valor e gerassem pelo menos US$ 1,5 milhão (cerca de Rs. 12 crore) em ganhos ilícitos, disseram os promotores.
Nikhil Wahi se declarou culpado em em setembro a uma acusação de conspiração por fraude eletrônica e, em janeiro, foi condenado a 10 meses de prisão. Ramani está foragido.
Como parte de um acordo judicial, os promotores estipularam que as diretrizes da sentença determinavam que Ishan Wahi fosse preso entre 36 e 47 meses. A juíza distrital dos EUA, Loretta Preska, agendou sua audiência de sentença para 10 de maio.
A Coinbase é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. A empresa disse que compartilhou suas conclusões de uma investigação interna sobre a negociação com os promotores.
Na segunda-feira, Ishan Wahi pediu a um juiz que rejeitasse um processo paralelo da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), dizendo que acusações representam um”abuso de poder”por parte da agência. A questão é se nove tokens listados na Coinbase eram, de fato, valores mobiliários e sujeitos à regulamentação da SEC.
Um porta-voz da SEC se recusou a comentar.
Ao se declarar culpado do crime acusações na terça-feira, Ishan Wahi disse que não acreditava que nenhum dos tokens relevantes fossem valores mobiliários. Noah Solowiejczyk, um promotor, disse que a questão de saber se os tokens são ou não títulos não era um elemento do caso dos promotores.
© Thomson Reuters 2023
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