Para os promotores federais, Sam Bankman-Fried pode ser o presente que continua dando.
Após o colapso da FTX em novembro, a bolsa de criptomoedas que ele fundou em 2019, Bankman-Fried inesperadamente deu uma série de entrevistas destinadas a apresentar sua versão dos acontecimentos. Ele foi indiciado em dezembro e acusado de perpetrar uma das maiores fraudes da história dos Estados Unidos-e ainda está falando, pessoalmente ou pela internet.
A tagarelice atípica de um réu criminal provavelmente está causando o Bankman-Os advogados de Fried para coçar a cabeça, ou pior. Os promotores podem usar quaisquer declarações, tweets ou outras comunicações contra ele em seu julgamento, que está marcado para outubro.
“Os promotores adoram quando os réus abrem a boca”, disse Daniel R. Alonso, ex-funcionário federal promotor que agora é um advogado de defesa criminal de colarinho branco. Se os comentários públicos de Bankman-Fried antes do julgamento puderem ser provados falsos durante o julgamento, isso pode minar sua credibilidade com um júri, disse ele.
Bankman-Fried voltou ao tribunal federal de Manhattan na quinta-feira para uma audiência sobre se seu pacote de fiança será alterado para evitar adulteração de testemunhas. Os promotores dizem que ele enviou uma mensagem criptografada pelo aplicativo de mensagens de texto Signal em 15 de janeiro ao conselheiro geral da FTX US, uma provável testemunha do governo.
Os advogados deveriam enviar mais informações ao juiz Lewis A. Kaplan até segunda-feira, antes de tomar uma decisão sobre o pacote de fiança. Bankman-Fried está confinado com monitoramento eletrônico na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, desde dezembro.
Antes de seu colapso, a FTX era a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, e Bankman-Fried, 30 , foi seu CEO e bilionário várias vezes, pelo menos no papel. Celebridades e políticos atestam a FTX e seu fundador, e Bankman-Fried foi considerado uma figura importante no mundo criptográfico.
No entanto, o amplo colapso das criptomoedas no ano passado causou grande estresse financeiro para várias empresas no universo criptográfico, de credores a bolsas e empresas focadas em investir em ativos digitais. A FTX buscou proteção contra falência em novembro, depois que os clientes retiraram seu dinheiro no equivalente cripto de uma corrida bancária.
Promotores federais disseram que Bankman-Fried desenvolveu”um esquema e artifício para fraudar”os clientes e investidores da FTX desde O início da FTX. Eles dizem que ele desviou ilegalmente o dinheiro deles para cobrir despesas, dívidas e negócios arriscados na Alameda Research, o fundo de hedge cripto que ele iniciou em 2017, e para fazer luxuosas compras de imóveis e grandes doações políticas.
Em entrevistas e postagens no Twitter, Bankman-Fried disse que nunca teve a intenção de fraudar ninguém. Ele afirmou que administrar o FTX ocupou todo o seu tempo e que não sabia dos problemas financeiros do fundo de hedge até que fosse tarde demais.
Essas afirmações provavelmente serão refutadas por uma das principais testemunhas do governo. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda, concordou em se declarar culpada por seu papel no colapso da FTX e testemunhar contra Bankman-Fried. Em uma audiência em dezembro, Ellison disse que sabia que a FTX havia usado bilhões em fundos de clientes para fazer empréstimos à Alameda e concordou com o Bankman-Fried e outros em tomar medidas para ocultar a natureza dos empréstimos.
Gary Wang, que cofundou a FTX com Bankman-Fried, também fechou um acordo de cooperação. Em sua própria audiência, Wang disse que fez alterações no código do computador para permitir que os fundos dos clientes FTX fossem transferidos para a Alameda.
Outra alegação feita com frequência por Bankman-Fried é que ele está tentando ajudar a recuperar fundos para clientes da FTX, mas a nova administração da FTX o cortou e tomou medidas, incluindo a declaração de falência, que podem impedir os clientes de receber seu dinheiro de volta.
Por exemplo, Bankman-Fried diz que quando a FTX entrou em colapso, terceiros fizeram ofertas de financiamento totalizando bilhões de dólares e, com algumas semanas, a empresa poderia ter levantado dinheiro suficiente “para tornar os clientes substancialmente inteiros”. Em vez disso, foi “fortemente armado” para entrar com pedido de proteção contra falência por seu principal escritório de advocacia, Sullivan & Cromwell, uma reivindicação que a empresa nega.
Bankman-Fried também tem frequentemente questionado decisões tomadas por FTX novo CEO, John Ray. Bankman-Fried sempre afirmou que a operação da FTX nos EUA, que era consideravelmente menor do que as operações internacionais, era solvente no momento do pedido de falência, uma afirmação que Ray contesta.
“Ainda estou esperando por para finalmente admitir que a FTX US é solvente e devolver o dinheiro aos clientes”, twittou Bankman-Fried em 19 de janeiro.
Bankman-Fried estava programado para testemunhar sob juramento perante o Congresso em dezembro com Ray, mas essa aparição foi cancelada por causa de sua prisão nas Bahamas, onde fica a sede da FTX.
“O risco real que Bankman-Fried corre ao fazer comentários públicos’explicando’o que aconteceu é que eles podem ser vistos como esforços contínuos para enganar os investidores por meio de reguladores e promotores”, disse Jeff Linehan, ex-promotor da divisão de crimes financeiros da Procuradoria-Geral do Estado de Nova York. Linehan agora é um advogado de defesa criminal.
Os comentários de Bankman-Fried na época do colapso da FTX também podem voltar para assombrá-lo. Em 7 de novembro, enquanto os clientes exigiam furiosamente seu dinheiro de volta, ele twittou “FTX está bem. Os ativos estão bem.” Ele apagou o tweet no dia seguinte. Em 11 de novembro, a FTX entrou com o Capítulo 11.
Por meio de um porta-voz, Bankman-Fried se recusou a comentar para este artigo.
Alguns réus passarão por toda a provação legal sem dizer nada que não é primeiro liberado por seus advogados. Até mesmo colocar os réus no banco das testemunhas no julgamento há muito é visto pelos advogados de defesa como uma opção de último recurso, porque os abre para interrogatório pelos promotores e muitas vezes faz mais mal do que bem.
“Como a acusação prepara o caso, é muito importante descobrir qual poderia ser a estratégia da defesa, e a defesa quer manter essa estratégia o mais secreta possível”, disse Alonso, ex-promotor federal.
Bankman-Fried enfrenta a possibilidade de décadas de prisão se for condenado por todas as acusações. Mesmo se ele concordasse com um acordo judicial, o juiz teria total liberdade para decidir qual sentença impor. Se o juiz não acreditar que Bankman-Fried realmente se arrepende de suas ações, com base em parte em suas declarações públicas, ele pode ignorar as recomendações da promotoria e impor uma sentença mais severa, dizem os especialistas jurídicos.
Antes do colapso da FTX, Bankman-Fried havia construído uma gigantesca persona pública. Ele falou frequentemente com repórteres, testemunhou no Congresso e apareceu em conferências para defender as criptomoedas e sua empresa. Ele deu milhões de dólares a candidatos políticos e defendeu causas de caridade, como questões alimentares nas Bahamas. Pode ser difícil abrir mão desse tipo de influência pública.
“Algumas pessoas simplesmente não conseguem evitar”, disse Alonso.
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