Tres senadores de EE. UU. pidieron al gigante de intercambio de criptomonedas Binance y a su socio estadounidense Binance.US información sobre su cumplimiento regulatorio y finanzas, citando una serie de investigaciones de Reuters y algunos otros informes de los medios, según una carta publicada el miércoles.
En la carta, los demócratas Elizabeth Warren y Chris Van Hollen, junto con el republicano Roger Marshall, pidieron a Binance”brindar transparencia sobre prácticas comerciales potencialmente ilegales”, y agregaron que el intercambio y sus entidades relacionadas”han evadido deliberadamente a los reguladores”. , transfirió activos a delincuentes y evasores de sanciones, y ocultó información financiera básica a sus clientes y al público.
En un comunicado, Binance dijo que”se ha difundido mucha información errónea sobre nuestra empresa”pero que”agradecemos la solicitud de los senadores”y que les brindará información para ayudarlos a comprender mejor la firma.
Los senadores también cuestionaron la legitimidad de los negocios de la empresa y la seguridad de los activos de los clientes, en la carta dirigida al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder.
El colapso del intercambio criptográfico rival FTX, cuyo fundador Sam Bankman-Fried ha sido acusado de fraude,”subrayó la necesidad de una verdadera transparencia y rendición de cuentas en la criptoindustria”, escribieron los senadores.
Warren y Van Hollen son miembros del Comité Bancario del Senado.
La carta citaba artículos de Reuters del año pasado que descubrió que Binance mantuvo intencionalmente controles débiles contra el lavado de dinero, procesó más de $ 10 mil millones (casi Rs. 82 400 millones de rupias) en pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir las sanciones de EE. UU., y conspiraron para evadir a los reguladores de Estados Unidos y otros lugares.
La carta también citaba un informe de Reuters de febrero de que Binance tenía acceso secreto a Binance.US y pudo mover $400 millones (casi Rs. 3300 millones de rupias) a una cuenta de una empresa comercial administrada por Zhao.
Binance.US mantiene públicamente que es completamente independiente del mundo Binance.com intercambia y opera como su”socio estadounidense”. Sin embargo, Reuters informó que, de hecho, Binance creó Binance.US como una subsidiaria de facto para alejar el escrutinio de los reguladores estadounidenses de Binance.com.
Binance ha cuestionado previamente los artículos de Reuters, llamando a la cálculos de fondos ilícitos inexactos y las descripciones de sus controles de cumplimiento”obsoletos”. El intercambio ha dicho que está”impulsando estándares más altos de la industria”y que busca”mejorar aún más nuestra capacidad para detectar criptoactividad ilegal en nuestra plataforma”. Una portavoz de Binance.US dijo en febrero que”solo los empleados de Binance.US tienen acceso”a sus cuentas bancarias.
En la carta, informada por primera vez por el Wall Street Journal, los senadores solicitaban a Binance y Binance.US proporcionar documentos y respuestas a sus preguntas antes del 16 de marzo.
Los senadores están buscando información sobre los balances de las empresas, los usuarios con sede en EE. UU., las políticas contra el lavado de dinero. Quieren políticas escritas sobre Binance y Binance. relación de EE. UU.
© Thomson Reuters 2023
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