Do Kwon, el empresario de criptomonedas detrás de dos monedas digitales que perdieron un estimado de $ 40 mil millones (casi Rs. 3,28,500 millones de rupias) o más el año pasado, ha sido acusado de fraude por los fiscales de EE. UU.
An la acusación de ocho cargos contra Kwon se hizo pública en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan, varias horas después de la noticia de su arresto el jueves temprano en Montenegro.
Los abogados de Kwon en los Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario después del horario comercial.
La acusación del jueves acusa a Kwon, un ciudadano de Corea del Sur que cofundó Terraform Labs y desarrolló las monedas TerraUSD y Luna, con dos cargos cada uno de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración..
El caso penal sigue a los cargos civiles relacionados de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. contra Kwon y Terraform el mes pasado.
Kwon había estado prófugo durante varios meses, y las autoridades de Corea del Sur emitieron un arresto. orden de arresto para él en septiembre pasado.
La policía de Corea del Sur dijo el viernes que la identidad del sospechoso arrestado en Montenegro había sido confirmada como Kwon después de que sus huellas dactilares coincidieran con la información en poder de la Agencia Nacional de Policía del país (KNPA).
“Esto ha sido compartido con la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl y la Interpol en Montenegro”, dijo un funcionario de la KNPA.
Los fiscales trabajarán con otras instituciones para llevar a cabo una una rápida repatriación, dijo un portavoz de la fiscalía del país.
El Ministerio del Interior de Montenegro dijo que la policía detuvo a una persona que se creía que era Kwon y a un segundo sospechoso, que intentaban abordar un vuelo a Dubái en el aeropuerto de Podgorica.
La policía encontró pasaportes falsificados de Costa Rica y Bélgica durante el encuentro, dijo el ministerio.
“Se sospecha que la persona es uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, con sede en Singapur”, escribió el ministro del Interior, Filip Adzic, en Twitter.
“El ex rey de las criptomonedas que está detrás de pérdidas de más de 40.000 millones de dólares ha sido detenido en Podgorica aeropuerto con documentos falsificados”, agregó Adzic.
TerraUSD era una”moneda estable”diseñada para mantener un precio constante de $1, mientras que el valor de Luna fluctuaba.
Pero las autoridades han dicho que TerraUSD y Luna estaban emparejados, de modo que una caída en uno podría acabar con el otro.
También dijeron que Kwon tergiversó la estabilidad de TerraUSD, una vez entre las 10 principales criptomonedas por valor de mercado.
>Ambas monedas colapsaron en mayo pasado, con el precio de TerraUSD hundiéndose a menos de un centavo.
En su caso civil, la SEC acusó a Kwon y Terraform de”orquestar un fraude de valores de criptoactivos de miles de millones de dólares”.
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“También alegamos que cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado en ese momento.
© Thomson Reuters 2023
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