Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, desarrolló un plan para evitar la amenaza de enjuiciamiento por parte de las autoridades estadounidenses cuando inició una entidad estadounidense en 2019, informó el Wall Street Journal el domingo.
Cualquiera La demanda de los reguladores de EE. UU., que habían señalado una próxima represión contra los criptojugadores en el extranjero no regulados, sería como una”caída nuclear”para el negocio de Binance y sus funcionarios, dijo el WSJ, citando la advertencia de un ejecutivo de Binance a sus colegas en un chat privado de 2019.
El informe se basa en mensajes y documentos de 2018 a 2020 revisados por The Wall Street Journal, así como en entrevistas con ex empleados.
Binance, fundada en 2017, y Binance.US son más entrelazados de lo que las compañías han revelado, mezclando personal y finanzas, y compartiendo una entidad afiliada que compraba y vendía criptomonedas, según el informe.
Señaló que Binance.com operaba principalmente desde centros en China y Japón, sin embargo, una quinta parte de sus clientes tenían su sede en los Estados Unidos. estados Binance.US tiene su sede en San Francisco.
Los desarrolladores de Binance en China mantuvieron el código de software que admitía las billeteras digitales de los usuarios de Binance.US, lo que podría dar acceso a Binance a los datos de los clientes de EE. UU., informó el WSJ.
Desde 2020, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores han estado investigando la relación de Binance con Binance.US, según el informe, que cita citaciones y personas familiarizadas con el asunto. Si los reguladores de EE. UU. determinan que Binance tiene control sobre su entidad estadounidense, podrían reclamar el poder de vigilar todo el negocio de Binance.
En un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters, un portavoz de Binance dijo:”Ya hemos reconocido que no contaba con el cumplimiento y los controles adecuados durante esos primeros años… hoy en día somos una empresa muy diferente en lo que respecta al cumplimiento”.
Binance.US, la SEC y el DOJ no respondieron de inmediato a Solicitudes de comentarios de Reuters.
Binance está bajo un mayor escrutinio ya que tres senadores de EE. UU. pidieron esta semana al gigante intercambio de criptomonedas y a Binance.US información sobre su cumplimiento normativo y finanzas.
Reuters ha informado que Binance.US se creó como una subsidiaria de facto en 2019 para alejar el escrutinio de los reguladores estadounidenses de Binance.com.
© Thomson Reuters 2023
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