Las autoridades indias han confiscado fondos por valor de Rs. 953,70 millones de rupias por reventar delitos relacionados con las criptomonedas en los últimos años, dijo la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, a la Cámara Baja el martes 9 de marzo. leyes para llevar un registro de los registros transaccionales. Mientras tanto, la supervisión financiera de la India, la Dirección de Cumplimiento (ED), está trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Finanzas para frenar los delitos relacionados con las criptomonedas.
Sitharaman respondió a una consulta de Velusamy P, parlamentario de Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). Ella dijo que el ED está investigando una serie de casos bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA) y la Ley de Administración de Divisas de 1999 (FEMA).
“Cinco personas han sido arrestadas y Se han presentado 06 Quejas de la Fiscalía (PC), incluida 01 PC complementaria, ante el Tribunal Especial, PMLA en estos casos”, respuesta escrita enviada a Lok Sabha dijo.
“Además, en virtud de la Ley de gestión de divisas de 1999 (FEMA), los activos ascienden a Rs. Se han incautado 289,28 millones de rupias en virtud de la sección 37 A de FEMA y 01 Notificación de causa justificada al intercambio de criptomonedas Zanmai Labs Pvt Ltd, conocido como WazirX, y sus directores bajo FEMA por transacciones que involucran criptomonedas por valor de Rs. También se han emitido 2.790,74 millones de rupias”, añadió la respuesta.
Con la cultura criptográfica explotando en todo el mundo, los inversores indios también están incursionando en el sector.
En un intento por prevenir a los delincuentes para hacer un uso indebido de las criptomonedas para lavar fondos ilegales, India ordenó recientemente a todas las entidades que comercian con activos virtuales que recopilen detalles de KYC de sus usuarios bajo la PMLA que ahora también cubre criptoactivos.
El Ministro de Finanzas de India ha informado a todos los miembros de la criptocomunidad de la India para llevar a cabo la diligencia debida antes de involucrarse en el volátil sector de las criptos.
En la India, los criptoactivos se pueden comercializar y conservar. Sin embargo, el país no equipara ninguna criptomoneda a su moneda fiduciaria, lo que hace que los activos digitales no sean una opción de pago fluida para las compras diarias.
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