Un ancien chef de produit Coinbase a plaidé coupable mardi dans ce que les procureurs américains ont qualifié de première affaire de délit d’initié impliquant une crypto-monnaie, a déclaré son avocat lors d’une audience devant le tribunal.
Ishan Wahi, 32 ans, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, après avoir initialement plaidé non coupable l’année dernière.
Les procureurs ont déclaré que Wahi avait partagé des informations confidentielles avec son frère Nikhil et leur ami Sameer Ramani au sujet des annonces à venir de nouveaux actifs numériques que Coinbase laisserait les utilisateurs échangent.
“Je savais que Sameer Ramani et Nikhil Wahi utiliseraient ces informations pour prendre des décisions commerciales”, a déclaré Ishan Wahi lors de l’audience de mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan.”C’était une erreur de détourner et de diffuser la propriété de Coinbase.”
Nikhil Wahi et Ramani ont été accusés d’avoir utilisé des portefeuilles blockchain Ethereum pour acquérir des actifs numériques et d’avoir échangé au moins 14 fois avant les annonces de Coinbase entre juin 2021 et avril 2022.
Les annonces ont généralement fait augmenter la valeur des actifs et généré au moins 1,5 million de dollars (environ 12 millions de roupies) de gains illicites, ont déclaré les procureurs.
Nikhil Wahi a plaidé coupable dans septembre à une accusation de complot de fraude électronique et, en janvier, a été condamné à 10 mois de prison. Ramani est en fuite.
Dans le cadre d’un accord sur le plaidoyer, les procureurs ont stipulé que les directives en matière de condamnation prévoyaient qu’Ishan Wahi soit emprisonné entre 36 et 47 mois. La juge de district américaine Loretta Preska a prévu son audience de détermination de la peine pour le 10 mai.
Coinbase est l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. La société a déclaré avoir partagé les conclusions d’une enquête interne sur le commerce avec les procureurs.
Lundi, Ishan Wahi a demandé à un juge de rejeter une poursuite parallèle de la Securities and Exchange Commission (SEC), affirmant que les accusations représentent un”abus de pouvoir”de la part de l’agence. La question est de savoir si neuf jetons cotés sur Coinbase étaient, en fait, des titres et soumis à la réglementation de la SEC.
Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter.
En plaidant coupable au criminel Mardi, Ishan Wahi a déclaré qu’il ne croyait pas qu’aucun des jetons concernés n’était des titres. Noah Solowiejczyk, un procureur, a déclaré que la question de savoir si les jetons sont ou non des titres n’était pas un élément du dossier des procureurs.
© Thomson Reuters 2023
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