Le partenaire américain de l’échange mondial de crypto-monnaie Binance a confirmé qu’une société de négoce gérée par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, opérait en tant que teneur de marché sur sa plate-forme.
Reuters a rapporté jeudi que Binance avait un accès secret à un compte bancaire appartenant à son partenaire américain prétendument indépendant et a transféré d’importantes sommes d’argent du compte à la société de négoce, Merit Peak.
“Alors qu’il y avait une société de tenue de marché nommée Merit Peak qui opérait sur Binance. plate-forme américaine, il a arrêté toute activité sur la plate-forme en 2021”, a déclaré Binance.US dans un tweet jeudi après la publication de l’article de Reuters. Il n’a pas précisé quand en 2021 l’activité a cessé, ni commenté le rôle de Zhao dans la société de négoce.
La bourse mondiale Binance n’est pas autorisée à opérer aux États-Unis, mais les transferts vers Merit Peak révélés par Reuters suggère que Binance contrôlait les finances de Binance.US, bien qu’il ait déclaré publiquement que l’entité américaine est”totalement indépendante”et opère comme son”partenaire américain”.
Binance a transféré plus de 400 millions de dollars (près de 3 310 Rs. crore) du compte de la Silvergate Bank basée en Californie à Merit Peak entre janvier et mars 2021, a rapporté Reuters jeudi.
Avant la publication de cette histoire, Binance.US avait déclaré à Reuters que”Merit Peak n’est ni commercial ni fournir aucun type de services sur la plate-forme Binance.US”, sans donner plus de détails.
Les dirigeants de Binance.US étaient préoccupés par les sorties du compte Silvergate vers Merit Peak car les transferts avaient lieu sans leur connaissance, selon les messages revi ewed by Reuters.
Un porte-parole de l’échange mondial Binance, qui n’a pas répondu aux questions de Reuters pour l’article jeudi, a déclaré au point de presse crypto CoinDesk que les transferts étaient”un problème Binance.US”.
Les activités des teneurs de marché des plateformes de cryptographie – les entreprises qui achètent et vendent généralement des actifs sur les bourses pour approfondir les volumes de négociation – sont de plus en plus surveillées par les régulateurs financiers américains depuis l’effondrement de la grande bourse FTX en novembre.
« Un énorme fardeau »
Zhao n’a pas abordé directement le rapport, mais vendredi, il tweeté,”Remember 4″, marquant un post précédent dans lequel il énumérait ses”Do’s and Don’ts”pour 2023. Le quatrième élément de la liste était”Ignorer FUD, fausses nouvelles, attaques”, utilisant un acronyme pour”peur, incertitude et doute”souvent utilisé dans la cryptographie en relation avec des nouvelles perçues comme négatives.
La veille de l’article de Reuters, Bin Le directeur de la stratégie d’ance, Patrick Hillmann, a déclaré au Wall Street Journal et à Bloomberg que Binance s’attendait à payer des pénalités pour résoudre les enquêtes américaines sur l’entreprise. Hillmann a déclaré que Binance avait été construit par des ingénieurs en logiciel qui ne connaissaient pas les lois et les règles sur les pots-de-vin et la corruption, le blanchiment d’argent et les sanctions économiques, mais les”lacunes”antérieures dans sa conformité réglementaire avaient depuis été comblées.
“C’est un formidable fardeau », a déclaré Hillmann à Bloomberg.”Nous voulons juste le mettre derrière nous.”
Hillmann n’a pas répondu aux questions détaillées que Reuters lui a envoyées pour l’article qui a été publié jeudi.
Les régulateurs craignent que certains marchés les fabricants ont reçu un traitement spécial non divulgué de la part des échanges cryptographiques qui peuvent désavantager les clients.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en décembre, d’avoir accordé des”privilèges spéciaux”à sa société commerciale Alameda Research, permettant lui de siphonner des milliards de dollars en argent des clients FTX. Bankman-Fried a plaidé non coupable.
La faillite en 2022 d’une série de grandes entreprises de cryptographie a également alimenté les appels des politiciens pour plus de clarté sur la façon dont les régulateurs évaluent les liens entre la banque américaine et le secteur de la crypto-monnaie.
En décembre, les sénatrices américaines Elizabeth Warren et Tina Smith ont écrit aux principaux régulateurs financiers, dont le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, pour leur demander leur évaluation des risques pour les banques et le système bancaire découlant de l’exposition à la cryptographie. La lettre citait Silvergate Capital Corp parmi les banques qui”s’appuyaient fortement sur leurs clients crypto”.
Les actions de Silvergate Capital Corp, la société mère de Silvergate Bank, ont fortement chuté selon le rapport de Reuters, clôturant de plus de 22 %.. Ils ont perdu près de 90 % de leur valeur depuis qu’ils ont atteint un niveau record en novembre 2021.
© Thomson Reuters 2023
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