Trois sénateurs américains ont demandé au géant de la crypto-monnaie Binance et à son partenaire américain Binance.US des informations sur leur conformité réglementaire et leurs finances, citant une série d’enquêtes de Reuters et d’autres médias, selon une lettre publiée mercredi.
Dans la lettre, les démocrates Elizabeth Warren et Chris Van Hollen, ainsi que le républicain Roger Marshall, ont appelé Binance”à assurer la transparence sur les pratiques commerciales potentiellement illégales”, ajoutant que la bourse et ses entités liées”ont délibérément échappé aux régulateurs , a transféré des actifs aux criminels et aux fraudeurs des sanctions, et a caché des informations financières de base à ses clients et au public.
Dans un communiqué, Binance a déclaré que”beaucoup de fausses informations ont été diffusées sur notre entreprise”mais que”nous apprécions la demande des sénateurs”et qu’il fournira des informations pour les aider à mieux comprendre l’entreprise.
Les sénateurs ont également mis en doute la légitimité des activités de l’entreprise et la la sécurité des actifs des clients, dans la lettre adressée au PDG de Binance Changpeng Zhao et au PDG de Binance.US Brian Shroder.
L’effondrement de l’échange crypto rival FTX, dont le fondateur Sam Bankman-Fried a été accusé de fraude,”a souligné le besoin d’une réelle transparence et responsabilité dans l’industrie de la cryptographie”, ont écrit les sénateurs.
Warren et Van Hollen sont membres du Comité sénatorial des banques.
La lettre citait des articles de Reuters de l’année dernière qui a révélé que Binance maintenait intentionnellement de faibles contrôles anti-blanchiment d’argent, traité plus de 10 milliards de dollars (près de Rs. 82 400 crore) en paiements pour les criminels et les entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines et comploté pour échapper aux régulateurs aux États-Unis et ailleurs.
La lettre citait également un rapport de Reuters de février selon lequel Binance avait un accès secret à Binance Le compte bancaire de.US et a pu transférer 400 millions de dollars (près de 3 300 crores de roupies) vers un compte détenu par une société de négoce gérée par Zhao.
Binance.US affirme publiquement qu’il est entièrement indépendant du monde Binance.com échange et fonctionne comme son”partenaire américain”. Cependant, Reuters a rapporté qu’en fait, Binance a créé Binance.US en tant que filiale de facto pour détourner l’attention des régulateurs américains de Binance.com.
Binance a précédemment contesté les articles de Reuters, appelant le les calculs des fonds illicites sont inexacts et les descriptions de ses contrôles de conformité”obsolètes”. L’échange a déclaré qu’il”favorisait des normes industrielles plus élevées”et cherchait à”améliorer encore notre capacité à détecter les activités cryptographiques illégales sur notre plate-forme”. Une porte-parole de Binance.US a déclaré en février que”seuls les employés de Binance.US ont accès”à ses comptes bancaires.
Dans la lettre, rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal, les sénateurs ont demandé à Binance et Binance.US fournir des documents et des réponses à leurs questions d’ici le 16 mars.
Les sénateurs demandent des informations sur les bilans des entreprises, les utilisateurs basés aux États-Unis, les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent. Ils veulent des politiques écrites concernant Binance et Binance. Relations avec les États-Unis.
© Thomson Reuters 2023
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