États-Unis Les autorités ont annoncé mercredi qu’elles avaient arrêté l’actionnaire majoritaire et co-fondateur du bureau de change virtuel enregistré à Hong Kong, Bitzlato Ltd, pour avoir prétendument traité 700 millions de dollars (environ 5 700 crores de roupies) en fonds illicites.
Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe vivant en Chine, a été arrêté mardi à Miami pour avoir exploité l’échange en tant qu’entreprise de change sans licence qui”selon ses propres mots, s’adressait à des”escrocs connus””, a déclaré un haut responsable du ministère de la Justice.
Les procureurs ont déclaré que Bitzlato avait échangé plus de 700 millions de dollars (environ 5 700 crores de roupies) en crypto-monnaie avec Hydra Market, qu’ils ont décrit comme un marché en ligne illicite de stupéfiants, d’informations financières volées, de documents d’identité frauduleux et de services de blanchiment d’argent que les États-Unis et les forces de l’ordre allemandes ont fermé en avril 2022.
“Que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale, vous pouvez vous attendre à répondre pour vous r crimes dans une salle d’audience des États-Unis”, a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco aux journalistes lors d’une conférence de presse au ministère de la Justice.
Bitzlato a également reçu plus de 15 millions de dollars (environ Rs. 122 crore) dans le produit du ransomware, ont déclaré les procureurs. Il n’a pas été possible de contacter Hydra Market dans l’immédiat pour un commentaire.
“Même si c’est un petit nom, il a beaucoup de poids”, a déclaré Chen Arad, directeur de l’exploitation chez Solidus Labs, un marché de la cryptographie. société de surveillance.
“Les petits acteurs ne sont pas sûrs et ils comportent autant de risques que n’importe quelle plateforme d’échange (ou) de grand nom”, a-t-il déclaré.
Les autorités ont décrit Legkodymov comme le Le co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie, affirmant que le Russe de 40 ans a aidé à diriger l’entreprise depuis la ville chinoise de Shenzhen. Legkodymov n’a pas immédiatement répondu à un e-mail avec des questions, et les messages laissés sur le service de chat automatisé Telegram de Bitzlato ont reçu une réponse avec le phrase,”Oups, désolé.”
Bitzlato a traité 4,58 milliards de dollars (environ 37 300 crores de roupies) de transactions de crypto-monnaie depuis le 3 mai 2018, ont déclaré les procureurs, ajoutant qu’une partie substantielle constitue”le produit du crime.”
Il a également enfreint les règles exigeant un contrôle important des clients et n’a pas réussi à o répondre aux exigences visant à prévenir le blanchiment d’argent, ont déclaré les autorités. Les versions archivées du site Web de Bitzlato indiquaient que les clients du site pouvaient s’inscrire en utilisant”uniquement votre adresse e-mail”.
Les procureurs ont déclaré que Bitzlato avait sciemment servi des clients américains et effectué des transactions avec des échanges basés aux États-Unis en utilisant une infrastructure en ligne américaine. Pendant au moins un certain temps, il a été géré par l’accusé alors qu’il était aux États-Unis, ont-ils déclaré.
Les accusations ont été déposées en collaboration avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain ), qui a déclaré avoir interdit certaines transmissions de fonds impliquant Bitzlato par toute institution financière couverte après avoir qualifié Bitzlato Ltd de”préoccupation principale de blanchiment d’argent”liée à la finance illicite russe.
“Identifier Bitzlato comme une principale entreprise de blanchiment d’argent l’inquiétude fait effectivement de l’échange un paria international”, a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo lors de la conférence de presse. dit a des liens avec le gouvernement russe et les marchés du darknet connectés à la Russie.
Cari Stinebower, un ancien fonctionnaire du département du Trésor maintenant associé du cabinet d’avocats Winston & Strawn, a déclaré que le Les sanctions imposées sont similaires à celles de l’article 311 du Patriot Act américain et rendront Bitzlato intouchable par les banques américaines et étrangères. préoccupation”, a-t-elle déclaré.
“Alors que les institutions financières américaines refuseront de faire des affaires avec Bitzlato, (on s’attendrait à ce que) d’autres institutions financières suivent leur exemple”, a-t-elle ajouté.”L’impact sera de geler Bitzlato du secteur financier mondial presque immédiatement.”
Le mercredi midi, le site Web de Bitzlato a été remplacé par un avis indiquant que le service avait été saisi par les autorités françaises”dans le cadre de une action internationale coordonnée d’application de la loi.”
© Thomson Reuters 2023
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