Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a élaboré un plan pour éviter la menace de poursuites par les autorités américaines lors de la création d’une entité américaine en 2019, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.
Tout Un procès intenté par les régulateurs américains, qui avaient signalé une répression imminente des joueurs de cryptographie offshore non réglementés, serait comme une”retombée nucléaire”pour les activités de Binance et ses dirigeants, a déclaré le WSJ, citant l’avertissement d’un dirigeant de Binance à ses collègues lors d’une conversation privée en 2019.
Le rapport est basé sur des messages et des documents de 2018 à 2020 examinés par le Wall Street Journal ainsi que sur des entretiens avec d’anciens employés.
Binance, fondée en 2017, et Binance.US sont plus entrelacés que les entreprises ne l’ont révélé, mélangeant personnel et finances, et partageant une entité affiliée qui achetait et vendait des crypto-monnaies, selon le rapport.
Il a noté que Binance.com opérait principalement à partir de hubs en Chine et au Japon, pourtant un cinquième de ses clients était basé aux États-Unis États. Binance.US est basé à San Francisco.
Les développeurs de Binance en Chine ont maintenu le code logiciel qui prenait en charge les portefeuilles numériques des utilisateurs de Binance.US, permettant potentiellement à Binance d’accéder aux données des clients américains, a rapporté le WSJ.
Depuis 2020, le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission enquêtent sur la relation de Binance avec Binance.US, indique le rapport, citant des citations à comparaître et des personnes proches du dossier. Si les régulateurs américains déterminent que Binance contrôle son entité américaine, ils pourraient revendiquer le pouvoir de contrôler l’ensemble des activités de Binance.
Dans une déclaration envoyée par e-mail à Reuters, un porte-parole de Binance a déclaré :”nous avons déjà reconnu que nous n’avait pas mis en place une conformité et des contrôles adéquats au cours de ces premières années… nous sommes une entreprise très différente aujourd’hui en matière de conformité.”
Binance.US, la SEC et le DOJ n’ont pas immédiatement répondu à Demandes de commentaires de Reuters.
Binance fait l’objet d’un examen minutieux alors que trois sénateurs américains ont demandé cette semaine au géant de la crypto-monnaie et à Binance.US des informations sur leur conformité réglementaire et leurs finances.
Reuters a signalé que Binance.US a été créée en tant que filiale de facto en 2019 pour détourner l’attention des régulateurs américains de Binance.com.
© Thomson Reuters 2023
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