Les autorités indiennes ont confisqué des fonds d’une valeur de Rs. 953,70 crores provenant de la lutte contre les crimes liés à la cryptographie ces dernières années, a déclaré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman à la Chambre basse le mardi 9 mars. lois pour garder une trace des dossiers transactionnels. Pendant ce temps, la surveillance financière de l’Inde-la Direction de l’application de la loi (ED)-travaille en étroite collaboration avec le ministère des Finances pour lutter contre les crimes autour de la cryptographie.
Sitharaman répondait à une question de Velusamy P, un parlementaire de la Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). Elle a déclaré que l’ED enquêtait sur un certain nombre de cas en vertu des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) et de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA).
“Cinq personnes ont été arrêtées et 06 plaintes à charge (PC) dont 01 PC supplémentaire ont été déposées devant le Tribunal spécial, PMLA dans ces affaires », a déclaré Sitharaman réponse écrite soumise au Lok Sabha a déclaré.
“En outre, en vertu de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA), des actifs s’élevant à Rs. 289,28 crores ont été saisis en vertu de l’article 37 A de la FEMA et de l’avis de justification 01 à l’échange de crypto-monnaie Zanmai Labs Pvt Ltd, connu sous le nom de WazirX, et ses administrateurs sous la FEMA pour des transactions impliquant des crypto-monnaies d’une valeur de Rs. 2 790,74 crores ont également été émis », a ajouté la réponse.
Avec l’explosion de la culture cryptographique dans le monde, les investisseurs indiens se lancent également dans le secteur.
Dans le but d’empêcher les criminels d’utiliser à mauvais escient les crypto-monnaies pour blanchir des fonds illégaux, l’Inde a récemment mandaté toutes les entités négociant des actifs virtuels pour collecter les détails KYC de leurs utilisateurs en vertu de la PMLA qui couvre désormais également les actifs cryptographiques.
Le ministre indien des Finances a conseillé tous les membres de la communauté cryptographique indienne pour faire preuve de diligence raisonnable avant de s’engager dans le secteur volatile de la cryptographie.
En Inde, les actifs cryptographiques peuvent être échangés et détenus. Cependant, le pays n’assimile aucune crypto-monnaie à sa monnaie fiduciaire, ce qui fait que les actifs numériques ne constituent pas une option de paiement fluide pour les achats quotidiens.
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