L’utilisation illicite de crypto-monnaies a atteint un record de 20,1 milliards de dollars (près de 1 63 217 crores de roupies) l’année dernière, alors que les transactions impliquant des entreprises visées par les sanctions américaines ont monté en flèche, ont montré jeudi les données de la société d’analyse blockchain Chainalysis.
Le marché de la crypto-monnaie s’est effondré en 2022, alors que l’appétit pour le risque a diminué et que diverses entreprises de crypto se sont effondrées. Les investisseurs se sont retrouvés avec des pertes importantes et les régulateurs ont intensifié leurs appels à une plus grande protection des consommateurs.
Même si les volumes globaux de transactions cryptographiques ont chuté, la valeur des transactions cryptographiques liées à des activités illicites a augmenté pour la deuxième année consécutive, Chainalysis a déclaré.
Les transactions associées aux entités sanctionnées ont augmenté de plus de 100 000 fois en 2022 et représentaient 44% des activités illicites de l’année dernière, a déclaré Chainalysis.
Les fonds reçus par la bourse russe Garantex, qui a été sanctionnée par le département du Trésor américain en avril, représentaient”une grande partie du volume illicite de 2022″, a déclaré Chainalysis, ajoutant que la majeure partie de cette activité est”probablement des utilisateurs russes”. en utilisant un échange russe.”Un porte-parole de Chainalysis a déclaré que les portefeuilles sont étiquetés comme”illicites”s’ils font partie d’une entité sanctionnée.
Garantex n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.
Les États-Unis a également imposé des sanctions l’année dernière aux services de mixage de crypto-monnaie Blender et Tornado Cash, qui, selon lui, étaient utilisés par des pirates, y compris de Corée du Nord, pour blanchir des milliards de dollars de produits de leurs cybercrimes.
Le volume des fonds cryptographiques volés ont augmenté de 7 % l’année dernière, mais d’autres transactions cryptographiques illicites, notamment celles liées aux escroqueries, aux rançongiciels, au financement du terrorisme et à la traite des êtres humains, ont vu leurs volumes chuter.
“Le ralentissement du marché peut en être l’une des raisons”, a déclaré Chainalysis.”Nous avons constaté dans le passé que les escroqueries cryptographiques, par exemple, rapportaient moins de revenus pendant les marchés baissiers.”
Chainalysis a déclaré que son estimation de 20,1 milliards de dollars n’inclut que l’activité enregistrée sur la blockchain et exclut”hors chaîne”crime tel que la comptabilité frauduleuse par des entreprises de cryptographie.
Le chiffre exclut également lorsque les crypto-monnaies sont le produit de crimes non liés à la cryptographie, comme lorsque la crypto-monnaie est utilisée comme moyen de paiement dans le trafic de drogue, Chainalysis a déclaré.
“Nous devons souligner qu’il s’agit d’une estimation inférieure- notre mesure du volume des transactions illicites est sûre d’augmenter avec le temps”, indique le rapport, notant que le chiffre pour 2021 a été révisé à 18 $ milliard (près de Rs. 1,46,120 crore) de 14 milliards de dollars (près de Rs. 1,13,650 crore) à mesure que d’autres escroqueries ont été découvertes.
© Thomson Reuters 2023
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