Coinbase a été condamné à une amende de 3,5 millions de dollars (environ 30 millions de roupies) aux Pays-Bas. La banque centrale néerlandaise a signifié à l’échange cryptographique une notification légale pour offrir des services cryptographiques aux Pays-Bas sans avoir suivi les procédures requises, y compris l’enregistrement. En mai 2020, les Pays-Bas ont demandé aux entreprises liées à la cryptographie de s’enregistrer en tant que transmetteurs d’argent officiels. Le pays vise à freiner l’utilisation abusive des crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent.
L’amende infligée à Coinbase par De Nederlandsche Bank (DNB) est un cran plus élevée que le montant de base de 2 millions de dollars (environ Rs. 16 crore ) qui peut être délivré en vertu de la loi. Selon un rapport, le montant de la sanction a été décidé en fonction de la” gravité et du degré de culpabilité de la non-conformité”.
La banque centrale néerlandaise a affirmé que Coinbase était opérationnel dans le pays sans enregistrement pour près de deux ans, entre novembre 2020 et août 2022.
Au cours de cette période, selon la banque, Coinbase n’a pas été en mesure de signaler aux autorités les détails des transactions suspectes. Des acteurs néfastes auraient pu exploiter cette fenêtre pour faciliter les paiements transfrontaliers qui auraient pu passer inaperçus.
L’échange de crypto peut faire appel de la décision du DNB jusqu’en mars.
Le rapport indique en outre que l’échange a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision et envisage de faire appel.
Coinbase a obtenu un enregistrement opérationnel aux Pays-Bas en septembre dernier.
En décembre, Coinbase sa id il a enregistré une augmentation de 66% des demandes qu’il a reçues des forces de l’ordre tout au long de l’année. Ces demandes des Pays-Bas ont augmenté de 163 %, avait déclaré Coinbase à l’époque.
Société d’analyse Triple-A estime que les Pays-Bas abritaient plus de 520 000 détenteurs de crypto en 2021.
Au milieu du nombre croissant d’investisseurs en crypto, le pays adopte une approche stricte pour faire respecter la loi anti-Loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le rival de Coinbase, Binance, a également fait face à une situation similaire aux Pays-Bas pour les mêmes raisons l’année dernière.
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