Für Bundesanwälte könnte Sam Bankman-Fried das Geschenk sein, das weitergibt.
Nach dem Zusammenbruch von FTX, der von ihm 2019 gegründeten Kryptowährungsbörse, im November, schenkte Bankman-Fried unerwartet eine Reihe von Interviews, die seine Version der Ereignisse präsentieren sollten. Er wurde im Dezember angeklagt und beschuldigt, einen der größten Betrügereien in der Geschichte der USA begangen zu haben – und er spricht immer noch, entweder persönlich oder im Internet.
Die für einen Angeklagten untypische Geschwätzigkeit verursacht wahrscheinlich Bankman-Frieds Anwälte, sich am Kopf zu kratzen, oder Schlimmeres. Staatsanwälte können bei seinem Prozess, der für Oktober angesetzt ist, alle Aussagen, Tweets oder andere Mitteilungen gegen ihn verwenden.
„Staatsanwälte lieben es, wenn Angeklagte sich den Mund abschießen“, sagte Daniel R. Alonso, ein ehemaliger Bundesbeamter Staatsanwalt, der jetzt Wirtschaftsstrafverteidiger ist. Wenn sich Bankman-Frieds öffentliche Äußerungen vor dem Prozess während des Prozesses als falsch herausstellen können, könnte dies seine Glaubwürdigkeit gegenüber einer Jury untergraben, sagte er.
Bankman-Fried kehrte am Donnerstag zum Bundesgericht in Manhattan zurück, um zu hören, ob seine Kaution wird geändert, um Zeugenmanipulationen zu verhindern. Staatsanwälte sagen, er habe am 15. Januar über die Signal-SMS-App eine verschlüsselte Nachricht an den General Counsel von FTX US geschickt, einen wahrscheinlichen Zeugen der Regierung.
Anwälte sollten Richter Lewis A. Kaplan weitere Informationen vorlegen bis Montag, bevor er eine Entscheidung über das Kautionspaket trifft. Bankman-Fried ist seit Dezember mit elektronischer Überwachung im Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien, eingesperrt.
Vor ihrem Zusammenbruch war FTX die zweitgrößte Krypto-Börse der Welt, und Bankman-Fried, 30 , war deren CEO und mehrfacher Milliardär, zumindest auf dem Papier. Prominente und Politiker sprachen sich gleichermaßen für FTX und seinen Gründer aus, und Bankman-Fried galt als eine führende Persönlichkeit in der Kryptowelt.
Der breite Zusammenbruch der Kryptowährungen im vergangenen Jahr verursachte jedoch für zahlreiche Unternehmen in der Branche schwere finanzielle Belastungen Krypto-Universum, von Kreditgebern über Börsen bis hin zu Unternehmen, die sich auf Investitionen in digitale Vermögenswerte konzentrieren. FTX beantragte im November Insolvenzschutz, nachdem Kunden ihr Geld im Krypto-Äquivalent eines Bank-Runs abgehoben hatten.
Die Bundesanwaltschaft sagte, Bankman-Fried habe „einen Plan und einen Kunstgriff entwickelt, um die Kunden und Investoren von FTX direkt zu betrügen“. Die Gründung von FTX. Sie sagen, er habe ihr Geld illegal umgeleitet, um Ausgaben, Schulden und riskante Trades bei Alameda Research, dem Krypto-Hedgefonds, den er 2017 gegründet hat, zu decken und um großzügige Immobilienkäufe und große politische Spenden zu tätigen.
In Interviews und Twitter-Beiträgen sagte Bankman-Fried, er habe nie vorgehabt, jemanden zu betrügen. Er behauptet, dass die Führung von FTX seine ganze Zeit in Anspruch genommen habe und dass er sich der finanziellen Probleme des Hedgefonds nicht bewusst war, bis es zu spät war.
Diese Behauptungen werden wahrscheinlich von einem der wichtigsten Zeugen der Regierung widerlegt. Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda, hat zugestimmt, sich ihrer Rolle beim Zusammenbruch von FTX schuldig zu bekennen und gegen Bankman-Fried auszusagen. In einer Anhörung im Dezember sagte Ellison, sie wisse, dass FTX Kundengelder in Milliardenhöhe verwendet habe, um Alameda Kredite zu gewähren, und habe sich mit Bankman-Fried und anderen darauf geeinigt, Schritte zu unternehmen, um die Art der Kredite zu verschleiern.
Gary Wang, der zusammen mit Bankman-Fried FTX gegründet hat, hat ebenfalls eine Kooperation vereinbart. Bei seiner eigenen Plädoyer-Anhörung sagte Wang, dass er Änderungen am Computercode vorgenommen habe, um die Überweisung von FTX-Kundengeldern an Alameda zu ermöglichen.
Eine weitere Behauptung, die Bankman-Fried häufig vorbringt, ist, dass er versucht, Gelder zurückzuerhalten FTX-Kunden, aber das neue Management von FTX hat ihn abgeschnitten und Schritte unternommen, einschließlich der Beantragung von Insolvenzschutz, die Kunden daran hindern könnten, ihr Geld zurückzubekommen.
Zum Beispiel sagt Bankman-Fried, dass FTX zusammenbrach, externe Parteien hatten Finanzierungsangebote in Höhe von insgesamt Milliarden Dollar gemacht, und wenn das Unternehmen ein paar Wochen Zeit gehabt hätte, hätte es genug Geld sammeln können, „um die Kunden im Wesentlichen vollständig zu machen“. Stattdessen wurde es von seiner wichtigsten Anwaltskanzlei, Sullivan & Cromwell, „stark bewaffnet“, Insolvenzschutz zu beantragen, eine Behauptung, die die Kanzlei bestreitet.
Bankman-Fried hat auch häufig Einwände gegen Entscheidungen von FTX erhoben neuer CEO, John Ray. Bankman-Fried hat oft behauptet, dass das US-Geschäft von FTX, das erheblich kleiner war als das internationale Geschäft, zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags zahlungsfähig war, eine Behauptung, die Ray bestreitet.
„Ich warte immer noch darauf ihm endlich zuzugeben, dass FTX US zahlungsfähig ist, und den Kunden ihr Geld zurückzugeben“, twitterte Bankman-Fried am 19. Januar.
Bankman-Fried sollte im Dezember zusammen mit Ray vor dem Kongress unter Eid aussagen, aber dieser Auftritt wurde wegen seiner Verhaftung auf den Bahamas, wo FTX seinen Sitz hat, abgesagt.
„Das wirkliche Risiko, das Bankman-Fried eingeht, wenn er öffentliche Kommentare abgibt, in denen er erklärt, was passiert ist, besteht darin, dass sie als fortgesetzte Bemühungen angesehen werden könnten um Investoren durch Aufsichtsbehörden und Staatsanwälte irrezuführen“, sagte Jeff Linehan, ein ehemaliger Staatsanwalt in der Abteilung für Finanzkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft des Staates New York. Linehan ist jetzt Strafverteidiger.
Bankman-Frieds Äußerungen zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs von FTX könnten ihn ebenfalls verfolgen. Als Kunden am 7. November wütend ihr Geld zurückforderten, twitterte er: „FTX geht es gut. Vermögen ist in Ordnung.“ Er löschte den Tweet am nächsten Tag. Am 11. November reichte FTX Kapitel 11 ein.
Bankman-Fried lehnte es durch einen Sprecher ab, sich zu diesem Artikel zu äußern.
Einige Angeklagte werden ihre gesamte rechtliche Prüfung durchlaufen, ohne etwas zu sagen wird nicht zuerst von ihren Anwälten gelöscht. Sogar Angeklagte vor Gericht in den Zeugenstand zu stellen, wird von Verteidigern seit langem als letzte Möglichkeit angesehen, weil es sie für Verhöre durch Staatsanwälte öffnet und oft mehr schadet als nützt.
„Wie die Staatsanwaltschaft ihren Fall vorbereitet, ist es wirklich wichtig herauszufinden, wie die Strategie der Verteidigung aussehen könnte, und eine Verteidigung möchte diese Strategie so weit wie möglich unter Verschluss halten“, sagte Alonso, der ehemalige Bundesanwalt.
Bankman-Fried droht bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten eine jahrzehntelange Haftstrafe. Selbst wenn er einem Plädoyer zustimmen würde, hätte ein Richter volles Ermessen darüber, welche Strafe zu verhängen ist. Wenn der Richter nicht glaubt, dass Bankman-Fried seine Taten wirklich bereut, basierend teilweise auf seinen öffentlichen Äußerungen, könnte er die Empfehlungen der Staatsanwaltschaft ignorieren und eine strengere Strafe verhängen, sagen Rechtsexperten.
Bevor FTX zusammenbrach, Bankman-Fried hatte sich eine gigantische öffentliche Persönlichkeit aufgebaut. Er sprach oft mit Reportern, sagte vor dem Kongress aus und trat auf Konferenzen auf, um sich für Kryptowährungen und seine Firma einzusetzen. Er gab politischen Kandidaten Millionen von Dollar und setzte sich für wohltätige Zwecke wie Lebensmittelprobleme auf den Bahamas ein. Es könnte schwierig sein, diese Art von öffentlichem Einfluss aufzugeben.
„Manche Menschen können einfach nicht anders“, sagte Alonso.
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