Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, hat einen Plan entwickelt, um der drohenden Strafverfolgung durch US-Behörden zu entgehen, als sie 2019 ein amerikanisches Unternehmen gründete, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag.
Alle Eine Klage von US-Aufsichtsbehörden, die ein bevorstehendes Durchgreifen gegen unregulierte Offshore-Krypto-Spieler signalisiert hatten, wäre wie ein „nuklearer Fallout“ für das Geschäft von Binance und seine Führungskräfte, sagte das WSJ unter Berufung auf die Warnung eines Binance-Managers an Kollegen in einem privaten Chat im Jahr 2019/p>
Der Bericht basiert auf Nachrichten und Dokumenten aus den Jahren 2018 bis 2020, die vom Wall Street Journal überprüft wurden, sowie auf Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern.
Binance, gegründet 2017, und Binance.US sind stärker verflochten, als die Unternehmen offengelegt haben, Personal und Finanzen gemischt und eine verbundene Einheit geteilt, die Kryptowährungen kaufte und verkaufte, heißt es in dem Bericht.
Es wurde festgestellt, dass Binance.com hauptsächlich von Hubs in China und Japan aus operierte, dennoch hatte ein Fünftel seiner Kunden seinen Sitz in den Vereinigten Staaten Zustände. Binance.US hat seinen Sitz in San Francisco.
Binance-Entwickler in China pflegten den Softwarecode, der die digitalen Geldbörsen von Binance.US-Benutzern unterstützte, wodurch Binance möglicherweise Zugriff auf US-Kundendaten erhielt, berichtete das WSJ.
Seit 2020 untersuchen das Justizministerium und die Securities and Exchange Commission die Beziehung von Binance zu Binance.US, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Vorladungen und mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wenn US-Regulierungsbehörden feststellen, dass Binance die Kontrolle über seine US-Einheit hat, könnten sie die Befugnis beanspruchen, das gesamte Geschäft von Binance zu überwachen.
In einer per E-Mail an Reuters gesendeten Erklärung sagte ein Sprecher von Binance: „Wir haben bereits bestätigt, dass wir hatte in diesen frühen Jahren keine angemessene Compliance und Kontrollen. Wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen, wenn es um Compliance geht.“
Binance.US, die SEC und das DOJ haben nicht sofort darauf reagiert Bitten von Reuters um Stellungnahme.
Binance steht unter verstärkter Beobachtung, da drei US-Senatoren diese Woche die riesige Kryptowährungsbörse und Binance.US um Informationen zu ihrer Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Finanzen gebeten haben.
Reuters hat berichtet, dass Binance.US im Jahr 2019 als De-facto-Tochtergesellschaft gegründet wurde, um die Kontrolle der US-Aufsichtsbehörden von Binance.com abzulenken.
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