Indische Behörden haben Gelder im Wert von Rs. 953,70 crores aus der Aufdeckung kryptobezogener Verbrechen in den letzten Jahren, sagte Finanzminister Nirmala Sitharaman am Dienstag, dem 9. März, vor dem Unterhaus. Indien, das derzeit mit den G20-Staaten an der Ausarbeitung einheitlicher internationaler Krypto-Richtlinien arbeitet, hat den Krypto-Sektor mit der Innensteuer belegt Gesetze, um die Transaktionsaufzeichnungen nachzuverfolgen. Unterdessen arbeitet Indiens Finanzaufsicht – das Enforcement Directorate (ED) – eng mit dem Finanzministerium zusammen, um Verbrechen rund um Krypto einzudämmen.
Sitharaman beantwortete eine Anfrage von Velusamy P, einem Abgeordneten der Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). Sie sagte, dass die ED eine Reihe von Fällen gemäß den Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) und des Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) untersucht.
„Fünf Personen wurden festgenommen und 06 Strafverfolgungsbeschwerden (PCs), darunter 01 ergänzende PC, wurden in diesen Fällen beim Sondergericht PMLA eingereicht“, Sitharamans