Der Krypto-Markt, der bereits so volatil ist, dass Investoren darin experimentieren können, wird auch von Betrügern geplagt, die immer auf der Suche nach ahnungslosen Opfern sind. In diesem Jahr wurden über 117.620 Betrugsmarken auf dem globalen Kryptomarkt eingeführt, die es geschafft haben, mehrere Menschen um ihr hart verdientes Geld zu bringen, sagte Solidus Labs, eine Krypto-Handelsforschungsorganisation, in ihrem neuesten „Rug Pull Report“. Scam-Token werden oft unter dem Vorwand vielversprechender Projekte auf den Markt gebracht, die frühe Investoren anlocken, die auf die nächsten „to-the-moon“-Token wetten wollen.
Die BNB-Kette von Binance und Ethereum haben sich jeweils als solche herausgestellt die beiden Blockchains, die am häufigsten von Betrügern verwendet werden, um ihre gefälschten Initiativen zu hosten.
Über 350 gefälschte Token kamen täglich zwischen dem 1. Januar und dem 1. Dezember dieses Jahres alarmierend auf den Kryptomarkt, Solidus sagte in seinem Bericht.
Dies bedeutete einen 41-prozentigen Anstieg bei der Markteinführung von betrügerischen Token seit letztem Jahr, als die Gesamtzahl der betrügerischen Kryptowährungen bei 83.400 lag.
„In den letzten fünf Jahren haben sich Teppichzüge von einem kleinen Problem zu einer großen Epidemie entwickelt, bei der Entwickler von betrügerischen Token stehlen Milliarden von Dollar von Millionen von Kleinanlegern“, heißt es in dem Bericht.
Betrugs-Token sind ein wichtiger Teil von Rug-Pull-Betrug, bei dem für ein Projekt geworben wird, Investoren werden mit frühen Privilegien gelockt, und sobald eine beträchtliche Investition gesammelt ist, lassen die Projektentwickler die Investoren im Stich und lassen sie auf dem Trockenen zurück.
Die meisten Betrüger verwendeten die”Honigtopf”-Technik, um Investoren zu täuschen, indem sie sie investieren ließen in gefälschten Token und sie daran hindern, die Token weiterzuverkaufen, nur um das Projekt später einzustellen.
Berichten zufolge wurden zwischen September 2020 und Dezember dieses Jahres über 98.400 Fälle von Honey-Pot-Rug-Pulls beobachtet.
In seinem Bericht bezeichnete Solidus den berüchtigten Squid Game-inspirierten Betrug vom November letzten Jahres als den „fruchtbarsten“ Honey-Pot-Betrug.
Damals ging man davon aus, dass Betrüger etwa 3,3 $ gesammelt hatten Millionen (etwa Rs. 22 crore) mit diesem Projekt, bevor er das Projekt aufgab, was dazu führte, dass der „SQUID“-Token um 99,99 Prozent abstürzte.
Der Bericht schätzt, dass seit September 2020 über zwei Millionen Menschen diesen Teppichzügen zum Opfer gefallen sind auf der ganzen Welt.
„Diese Betrüger – die von der Tatsache profitieren, dass mehr als 99 Prozent ihrer schädlichen Token bei traditionellen Ansätzen zur Betrugserkennung der Entdeckung entgangen sind – haben ETH im Wert von insgesamt 11 Milliarden US-Dollar eingezahlt und abgehoben an/von 153 verschiedenen CeFi-Börsen während des von uns untersuchten Zeitraums (September 2020 bis Dezember 2022)“, heißt es in dem Bericht.
Angesichts der wachsenden Zahl von Betrügereien im Kryptosektor ermutigen mehrere Branchenakteure die Community Mitglieder, große Vorsicht walten zu lassen.
Polkadot hat zum Beispiel eine Community-gesteuerte Anti-Scam-Initiative geplant, um seinen Community-Mitgliedern ein Mitspracherecht bei der Verwaltung des Protokolls zu geben und sie gleichzeitig mit gezahlten Prämien zu belohnen in USD Coin für die Aufrechterhaltung des Netzwerks Betrugsfrei.
Im August vervierfachten die Entwickler der Ethereum-Blockchain die Bug-Prämie auf bis zu 1 Million US-Dollar (ca. 8 crore).
Ein neuer Bericht von BanklessTimes hat behauptet, dass amerikanische Krypto-Investoren insgesamt über 1 Milliarde Dollar (ungefähr 8.000 crore) an Betrüger verloren haben.
Krypto-bezogener Betrug ebenfalls laut dem Bericht in diesem Jahr deutlich gestiegen. Chainalysis sagte in einem Bericht vor zwei Monaten, dass der Oktober der schlimmste Monat in Bezug auf Krypto-Verbrechen war, mit Verlusten von über 718 Millionen US-Dollar (ungefähr 5.890 Mrd. Rupien), die in diesem Monat verzeichnet wurden.
Um ein hartes Durchgreifen gegen Krypto-Kriminelle durchzuführen, treten Strafverfolgungsbehörden aus der ganzen Welt mit Krypto-Firmen in Kontakt, die nach Details zu verdächtigen Transaktionen suchen.
In ihrem jährlichen Transparenzbericht verzeichnete die Coinbase-Krypto-Börse einen Anstieg von 66 Prozent in den Anfragen, die es von Strafverfolgungsbehörden erhielt, wodurch sich die jährliche Zahl auf 12.320 erhöht. Während die USA zwischen Oktober 2021 und September 2022 5.304 Anfragen verzeichneten, belegte Großbritannien mit 1.744 Suchanfragen den zweiten Platz.
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