Der Kryptoriese Binance verarbeitete fast 346 Millionen US-Dollar (ungefähr (2.900 Mrd. Rs.)) in Bitcoin für die digitale Währungsbörse Bitzlato, deren Gründer letzte Woche von den US-Behörden festgenommen wurde, weil er angeblich eine „Geldwäschemaschine“ betrieben hatte, Blockchain-Daten gesehen Reuters zeigen.
Das Justizministerium gab am 18. Januar bekannt, dass es Anatoly Legkodymov, Mitbegründer und Mehrheitsaktionär von Bitzlato, einen in China lebenden russischen Staatsbürger, beschuldigt habe, ein nicht lizenziertes Geldwechselgeschäft betrieben zu haben, das”eine High-Tech-Technologie vorantreibt Achse der Kryptokriminalität“ durch die Verarbeitung von etwa 700 Millionen US-Dollar (5.800 Mrd. Rupien) an illegalen Geldern erlaubte ihnen wiederholt, Informationen von „Strohmann“-Registranten bereitzustellen.“
Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, gehörte nach der Menge der zwischen ihnen erhaltenen Bitcoins zu den drei wichtigsten Gegenparteien von Bitzlato de Mai 2018 und September 2022, sagte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums letzte Woche.
Binance war die einzige große Krypto-Börse unter Bitzlatos Top-Gegenparteien, sagte FinCEN. Es hieß, die anderen, die mit Bitzlato Geschäfte machen würden, seien der russischsprachige Darknet-Drogenmarktplatz Hydra, eine kleine Börse namens LocalBitcoins und eine Krypto-Investment-Website namens Finiko, die sie als „ein angebliches Krypto-Ponzi-System mit Sitz in Russland“ beschrieb. Das FinCEN hat das Ausmaß der Interaktionen der Unternehmen mit Bitzlato nicht detailliert beschrieben.
Das in Hongkong registrierte Bitzlato war ein „primäres Geldwäscheproblem“ im Zusammenhang mit illegaler Finanzierung in Russland, fügte FinCEN hinzu. Es wird die Überweisung von Geldern an Bitzlato durch die USA und andere Finanzinstitute ab dem 1. Februar verbieten, sagte FinCEN. Binance oder andere einzelne Firmen, die dem Verbot unterliegen, wurden nicht genannt.
Ein Sprecher von Binance sagte per E-Mail, dass es den internationalen Strafverfolgungsbehörden „wesentliche Unterstützung geleistet“ habe, um ihre Ermittlungen gegen Bitzlato zu unterstützen. Das Unternehmen verpflichtet sich, mit den Strafverfolgungsbehörden „zusammenzuarbeiten“, fügten sie hinzu und lehnten es ab, Einzelheiten über seine Geschäfte mit Bitzlato oder die Art seiner Zusammenarbeit mit solchen Behörden preiszugeben.
Bitzlato, dessen Website besagt, dass dies der Fall war von den französischen Behörden beschlagnahmt wurden, von Reuters nicht erreicht werden konnten. Legkodymov hat seit seiner Verhaftung in Miami letzte Woche keine öffentliche Stellungnahme abgegeben und auf E-Mail-Anfragen zur Stellungnahme nicht geantwortet.
Der Betreiber von Hydra, der in den Vereinigten Staaten angeklagt wurde, und ein Anwalt, der den Gründer von Finiko vertritt, taten dies nicht auf Bitten um Stellungnahme reagieren. Auch LocalBitcoins mit Sitz in Finnland nicht.
Reuters hat keine Beweise dafür, dass die Binance-, LocalBitcoins-oder Finiko-Transaktionen mit Bitzlato, das das Justizministerium als „Zufluchtsort für kriminelle Erträge und Gelder, die für kriminelle Aktivitäten bestimmt sind, beschrieben haben,”alle Regeln oder Gesetze gebrochen.
Jedoch sagten eine ehemalige US-Bankenaufsichtsbehörde und ein ehemaliger Strafverfolgungsbeamter, dass der Status von Binance als einer der wichtigsten Kontrahenten die Aufmerksamkeit des Justizministeriums und des US-Finanzministeriums auf die Compliance-Prüfungen von Binance mit Bitzlato lenken würde.
“Ich würde es nicht einen Warnschuss vor den Bug nennen, ich würde es eine Lenkwaffe nennen”, sagte Ross Delston, ein unabhängiger amerikanischer Anwalt und ehemaliger Bankenaufsichtsbeamter, der auch als Sachverständiger tätig ist Fragen der Geldwäschebekämpfung, unter Bezugnahme auf die Zitierung von Binance und LocalBitcoins durch FinCEN.
Das Justizministerium und FinCEN lehnten eine Stellungnahme ab.
Binance bewegte über 20.000 Bitcoin im Wert von ungefähr 345,8 Millionen US-Dollar (Rs. 2.900 crore) zu der Zeit, als sie transac waren ted, über rund 205.000 Transaktionen für Bitzlato zwischen Mai 2018 und seiner Schließung in der vergangenen Woche, so eine Überprüfung zuvor nicht gemeldeter Daten. Die Zahlen wurden vom führenden US-Blockchain-Forscher Chainalysis zusammengestellt und von Reuters eingesehen.
Bitcoin im Wert von ungefähr 175 Millionen US-Dollar (Rs. 1.400 crore) wurde in diesem Zeitraum von Bitzlato an Binance transferiert, was Binance zu seiner größten empfangenden Gegenpartei machte , zeigen die Daten.
Etwa 90 Millionen US-Dollar (750 Mrd. Rupien) der gesamten Überweisungen fanden nach August 2021 statt, als Binance sagte, dass die Benutzer zur Bekämpfung der Finanzkriminalität einen Ausweis vorlegen müssten, so die Daten von Chainalysis, die eine Stellungnahme ablehnten. Solche Kontrollen, sagte Binance letztes Jahr in einem Blog, befassen sich mit „der Finanzierung und Geldwäsche aus illegalen Aktivitäten“. Reuters konnte nicht feststellen, ob Binance seine ID-Anforderungen bei Bitzlato durchgesetzt hat.
Darknet Market
Chainalysis, die von US-Behörden verwendet wird, um illegale Kryptoflüsse zu verfolgen, hatte im Februar letzten Jahres davor gewarnt, dass Bitzlato ein hohes Risiko darstellt. In einem Bericht sagte Chainalysis, dass fast die Hälfte der Überweisungen von Bitzlato zwischen 2019 und 2021 „illegal und riskant“ waren, wobei bei solchen Transaktionen fast 1 Milliarde US-Dollar (8.200 Mrd. Rupien) identifiziert wurden.
Die US-Klage gegen Bitzlato kommt da das Justizministerium Binance auf mögliche Verstöße gegen Geldwäsche und Sanktionen untersucht. Einige Bundesanwälte sind zu dem Schluss gekommen, dass die gesammelten Beweise die Erhebung von Anklagen gegen Führungskräfte, darunter den Gründer und CEO Changpeng Zhao, rechtfertigen, berichtete Reuters im Dezember.
Reuters konnte nicht feststellen, ob die Geschäfte von Binance mit Bitzlato überprüft werden.
Binance, das den Standort seiner zentralen Börse nicht preisgibt, hat Zahlungen in Höhe von mindestens 10 Milliarden US-Dollar (etwa 82.000 Rs) für Kriminelle und Unternehmen abgewickelt, die versuchen, US-Sanktionen zu umgehen, wie Reuters im vergangenen Jahr in einer Reihe von Artikeln herausfand basierend auf Blockchain-Daten, Gerichts-und Unternehmensunterlagen.
Die Berichterstattung zeigte auch, dass Binance laut ehemaligen Führungskräften und Unternehmensdokumenten absichtlich schwache Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche beibehielt und plante, Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten und anderswo zu umgehen.
Binance bestritt die Artikel und bezeichnete die Berechnungen zu illegalen Geldern als ungenau und die Beschreibungen seiner Compliance-Kontrollen als „veraltet“. Die Börse sagte letztes Jahr, dass sie”höhere Industriestandards vorantreibt”und versucht, ihre Fähigkeit zur Erkennung illegaler Kryptoaktivitäten zu verbessern.
Sowohl Binance als auch Bitzlato waren bedeutende Kontrahenten des weltweit größten Darknet-Drogenmarktplatzes Hydra. Die russischsprachige Seite wurde letztes Jahr von US-amerikanischen und deutschen Behörden geschlossen. Das Justizministerium sagte, Bitzlato habe mehr als 700 Millionen US-Dollar (etwa 5.700 Rs.) in Krypto mit Hydra ausgetauscht, entweder direkt oder über Vermittler.
In einem im vergangenen Juni veröffentlichten Artikel überprüfte Reuters Blockchain-Daten, die diese Käufer zeigten und Verkäufer auf Hydra nutzten Binance, um zwischen 2017 und 2022 Krypto-Zahlungen im Wert von rund 780 Millionen US-Dollar (rund 6.400 Mrd. Rs.) zu tätigen und zu erhalten. Ein Sprecher von Binance sagte damals, dass die Hydra-Zahl „ungenau und übertrieben“ sei.
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