Der US-Partner der globalen Kryptowährungsbörse Binance hat bestätigt, dass ein Handelsunternehmen, das von Binance-CEO Changpeng Zhao geführt wird, als Market Maker auf seiner Plattform tätig ist.
Reuters berichtete am Donnerstag, dass Binance geheimen Zugang zu a Bankkonto seines angeblich unabhängigen US-Partners und überwies große Geldsummen von diesem Konto an die Handelsfirma Merit Peak.
“Während es eine Market-Making-Firma namens Merit Peak gab, die auf der Binance operierte. US-Plattform, es hat alle Aktivitäten auf der Plattform im Jahr 2021 eingestellt”, sagte Binance.US in einem Tweet am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Reuters-Geschichte. Es wurde nicht näher darauf eingegangen, wann die Aktivitäten im Jahr 2021 eingestellt wurden, oder Zhaos Rolle bei der Handelsfirma kommentiert.
Die globale Binance-Börse ist nicht für den Betrieb in den Vereinigten Staaten lizenziert, aber die Übertragungen an Merit Peak wurden von enthüllt Reuters schlägt vor, dass Binance die Finanzen von Binance.US kontrollierte, obwohl es öffentlich sagte, dass das amerikanische Unternehmen „völlig unabhängig“ sei und als sein „US-Partner“ agiere crore) vom Konto der kalifornischen Silvergate Bank an Merit Peak zwischen Januar und März 2021, berichtete Reuters am Donnerstag.
Vor der Veröffentlichung dieser Geschichte hatte Binance.US Reuters mitgeteilt, dass „Merit Peak weder handelt noch irgendeine Art von Dienstleistungen auf der Binance.US-Plattform anzubieten”, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Die Führungskräfte von Binance.US waren besorgt über die Abflüsse vom Silvergate-Konto an Merit Peak, da die Überweisungen ohne ihre erfolgten Wissen, nach den Nachrichten revi ewed von Reuters.
Ein Sprecher der globalen Binance-Börse, die am Donnerstag nicht auf die Fragen von Reuters zu dem Artikel geantwortet hatte, sagte der Krypto-Nachrichtenagentur CoinDesk, dass die Überweisungen „ein Problem von Binance.US“ seien.
Die Aktivitäten der Market Maker von Kryptoplattformen – Firmen, die typischerweise Vermögenswerte an Börsen kaufen und verkaufen, um das Handelsvolumen zu steigern – werden seit dem Zusammenbruch der großen Börse FTX im November zunehmend von US-Finanzaufsichtsbehörden unter die Lupe genommen.
„Enorme Belastung“
Zhao hat den Bericht nicht direkt angesprochen, aber am Freitag twitterte „Remember 4“ und markierte damit einen früheren Beitrag, in dem er seine „Do’s and Don’ts“ für 2023 auflistete. Der vierte Punkt auf der Liste war „Ignore FUD, Fake News, Attacks“, wobei ein Akronym für „Angst, Unsicherheit und Zweifel“ verwendet wird, das in der Kryptotechnik häufig in Bezug auf als negativ empfundene Nachrichten verwendet wird.
Am Tag vor dem Artikel von Reuters, Bin Der Chief Strategy Officer von ance, Patrick Hillmann, sagte dem Wall Street Journal und Bloomberg, dass Binance erwarte, Strafen zu zahlen, um US-Ermittlungen gegen das Unternehmen beizulegen. Hillmann sagte, Binance sei von Softwareingenieuren aufgebaut worden, die mit Gesetzen und Regeln zu Bestechung und Korruption, Geldwäsche und Wirtschaftssanktionen nicht vertraut seien, aber frühere”Lücken”in der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften seien inzwischen geschlossen worden.
“Es ist großartig Belastung”, sagte Hillmann gegenüber Bloomberg.”Wir wollen es einfach hinter uns lassen.”
Hillmann antwortete nicht auf detaillierte Fragen, die Reuters ihm zu dem am Donnerstag veröffentlichten Artikel geschickt hatte.
Aufsichtsbehörden befürchten, dass einige Märkte Hersteller haben von Krypto-Börsen eine nicht offengelegte Sonderbehandlung erhalten, die Kunden benachteiligen könnte.
Die US-amerikanische Wertpapier-und Börsenaufsichtsbehörde warf FTX-Gründer Sam Bankman-Fried im Dezember vor, seiner Handelsfirma Alameda Research „besondere Privilegien“ gewährt zu haben ihm, Milliarden von Dollar an FTX-Kundengeldern abzuschöpfen. Bankman-Fried hat sich auf nicht schuldig bekannt.
Der Konkurs einer Reihe großer Kryptofirmen im Jahr 2022 hat auch Forderungen von Politikern nach mehr Klarheit darüber ausgelöst, wie die Aufsichtsbehörden die Beziehungen zwischen dem US-Bankwesen und dem Kryptowährungssektor bewerten.
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Im Dezember schrieben die US-Senatorinnen Elizabeth Warren und Tina Smith an führende Finanzaufsichtsbehörden, darunter den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und fragten nach ihrer Einschätzung der Risiken für Banken und das Bankensystem, die sich aus der Exposition gegenüber Krypto ergeben. In dem Schreiben wird Silvergate Capital Corp als eine der Banken genannt, die sich „stark auf ihre Krypto-Kunden verlassen“.
Aktien von Silvergate Capital Corp, der Muttergesellschaft der Silvergate Bank, fielen laut Reuters-Bericht stark und schlossen um über 22 Prozent. Sie haben fast 90 % ihres Wertes verloren, seit sie im November 2021 ein Allzeithoch erreicht haben.
© Thomson Reuters 2023
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