Drei US-Senatoren haben laut einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben die riesige Kryptowährungsbörse Binance und ihren US-Partner Binance.US um Informationen zu ihrer Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Finanzen gebeten und dabei eine Reihe von Untersuchungen von Reuters und einige andere Medienberichte zitiert.
In dem Brief forderten die Demokraten Elizabeth Warren und Chris Van Hollen zusammen mit dem Republikaner Roger Marshall Binance auf, „für Transparenz über potenziell illegale Geschäftspraktiken zu sorgen“, und fügten hinzu, dass die Börse und ihre verbundenen Unternehmen „den Aufsichtsbehörden absichtlich ausgewichen sind , verlagerte Vermögenswerte an Kriminelle und Sanktionshinterzieher und versteckte grundlegende Finanzinformationen vor seinen Kunden und der Öffentlichkeit.
In einer Erklärung sagte Binance, dass”viele Fehlinformationen über unser Unternehmen verbreitet wurden”, aber dass”wir wissen die Anfrage der Senatoren zu schätzen”und dass sie Informationen bereitstellen wird, die ihnen helfen, das Unternehmen besser zu verstehen.
Die Senatoren stellten auch die Legitimität der Geschäfte des Unternehmens in Frage Sicherheit der Kundenvermögen, in dem Brief an den CEO von Binance, Changpeng Zhao, und den CEO von Binance.US, Brian Shroder.
Der Zusammenbruch der konkurrierenden Krypto-Börse FTX, deren Gründer Sam Bankman-Fried wegen Betrugs angeklagt wurde, „unterstrichen die Notwendigkeit echter Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Kryptoindustrie“, schrieben die Senatoren.
Warren und Van Hollen sind Mitglieder des Bankenausschusses des Senats.
Der Brief zitierte Reuters-Artikel aus dem letzten Jahr, in dem festgestellt wurde, dass Binance absichtlich schwache Geldwäschekontrollen beibehielt, über 10 Milliarden US-Dollar (fast Rs. 82.400 Crore) an Zahlungen für Kriminelle und Unternehmen, die versuchen, US-Sanktionen zu umgehen, und die geplant haben, Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten und anderswo zu umgehen.
Der Brief zitiert auch einen Reuters-Bericht von diesem Februar, wonach Binance geheimen Zugang zu Binance hatte.US-Bankkonto und konnte 400 Millionen US-Dollar (fast 3.300 Rs.) auf ein Konto einer von Zhao verwalteten Handelsfirma überweisen.
Binance.US behauptet öffentlich, dass es völlig unabhängig von der Welt ist Binance.com Exchange und agiert als ihr „US-Partner“. Reuters hat jedoch berichtet, dass Binance Binance.US tatsächlich als De-facto-Tochtergesellschaft gegründet hat, um die Kontrolle der US-Aufsichtsbehörden von Binance.com abzulenken.
Binance hat zuvor die Artikel von Reuters angefochten und aufgerufen Berechnungen illegaler Gelder ungenau und Beschreibungen der Compliance-Kontrollen „veraltet“. Die Börse hat gesagt, dass sie „höhere Industriestandards vorantreibt“ und versucht, „unsere Fähigkeit zur Erkennung illegaler Krypto-Aktivitäten auf unserer Plattform weiter zu verbessern“. Eine Sprecherin von Binance.US sagte im Februar, dass „nur Mitarbeiter von Binance.US Zugang“ zu seinen Bankkonten haben.
In dem Brief, über den zuerst das Wall Street Journal berichtete, forderten die Senatoren Binance und Binance.US auf Dokumente und Antworten auf ihre Fragen bis zum 16. März vorlegen.
Die Senatoren verlangen Informationen über die Bilanzen der Unternehmen, US-amerikanische Benutzer, Anti-Geldwäsche-Richtlinien und schriftliche Richtlinien zu Binance und Binance. US-Beziehung.
© Thomson Reuters 2023
Affiliate-Links können automatisch generiert werden – Einzelheiten finden Sie in unserer Ethikerklärung.
Einzelheiten zu den neuesten Markteinführungen und Neuigkeiten von Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo und andere Unternehmen auf dem Mobile World Congress in Barcelona, besuchen Sie unseren MWC 2023 Hub.