Der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried wird voraussichtlich am Montag vor Gericht auf den Bahamas erscheinen, um seine Entscheidung rückgängig zu machen, die Auslieferung an die Vereinigten Staaten anzufechten, wo ihm Betrugsvorwürfe drohen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Samstag.
Der 30-jährige Kryptowährungsmogul wurde am Dienstag vor einem Bundesgericht in Manhattan angeklagt und beschuldigt, sich an einem Plan beteiligt zu haben, um FTX-Kunden zu betrügen, indem er gestohlene Einzahlungen in Milliardenhöhe zur Begleichung von Ausgaben und Schulden verwendet und um Investitionen für seinen Krypto-Hedgefonds Alameda Research LLC zu tätigen.
Seine Entscheidung, einer Auslieferung zuzustimmen, würde ihm den Weg ebnen, vor einem US-Gericht wegen Drahtbetrugs, Geldwäsche und Anklage wegen Wahlkampffinanzierung zu erscheinen.
Bei der Ankunft in den Vereinigten Staaten würde Bankman-Fried wahrscheinlich im Metropolitan Detention Center in Brooklyn festgehalten werden, obwohl einige Bundesangeklagte wegen Überfüllung der Einrichtung in Gefängnissen außerhalb von New York City festgehalten werden, sagte er Verteidiger Zachary Margulis-Ohnuma.
Bei seiner ersten Gerichtsverhandlung in Manhattan wurde Bankman-Fried gebeten, einen Plädoyer einzulegen, und ein Richter würde eine Entscheidung über Kaution treffen, sagte Margulis-Ohnuma. Der Anwalt fügte hinzu, dass eine solche Anhörung innerhalb von 48 Stunden nach der Ankunft von Bankman-Fried in den Vereinigten Staaten stattfinden muss, obwohl es wahrscheinlich früher sein würde.
Die Staatsanwälte werden wahrscheinlich argumentieren, dass Bankman-Fried ein Fluchtrisiko darstellt und wegen der hohen Geldsummen, um die es in dem Fall geht, und des unklaren Verbleibs dieser Gelder in Untersuchungshaft bleiben.
“Das fehlende Geld gibt der Staatsanwaltschaft starke Argumente dafür, dass er ein Fluchtrisiko darstellt”, sagte der ehemalige Bundesanwalt und Wirtschaftsverteidiger Michael Weinstein. „Ich gehe davon aus, dass ein Richter sehr restriktive und belastende Bedingungen stellen würde, wenn er eine vorgerichtliche Freilassung gewährt.“
Jeder Prozess wird wahrscheinlich mehr als ein Jahr entfernt sein, sagten Rechtsexperten gegenüber Reuters.
Ein Sprecher von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab. Bankman-Fried hat Mängel im Risikomanagement bei FTX eingeräumt, sagte jedoch, er glaube nicht, dass er strafrechtlich verantwortlich sei.
Ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan lehnte eine Stellungnahme ab.
„Größter Finanzbetrug in der amerikanischen Geschichte“
Es war nicht sofort klar, was Bankman-Fried veranlasste, seine Meinung zu ändern und zu entscheiden, die Auslieferung nicht anzufechten.
Er wurde am Dienstag in das Fox Hill-Gefängnis auf den Bahamas eingeliefert, nachdem Chief Magistrate JoyAnn Ferguson-Pratt seinen Antrag abgelehnt hatte, zu Hause zu bleiben, während er auf eine Anhörung zu seiner Auslieferung wartete.
Das US-Außenministerium nannte in einem Bericht aus dem Jahr 2021 die Bedingungen in Fox Hill waren „hart“ und führten Überfüllung, Nagetierbefall und Gefangene an, die auf Eimer als Toiletten angewiesen waren. Die dortigen Behörden sagen, dass sich die Bedingungen seitdem verbessert haben.
Bankman-Fried hat ein Vermögen im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar angehäuft, als er einen Kryptowährungsboom erlebte, um FTX zu einer der größten Börsen der Welt aufzubauen. Seine Verhaftung am vergangenen Montag auf den Bahamas, wo er lebt und wo FTX ansässig ist, erfolgte nur einen Monat, nachdem die Börse inmitten einer Flut von Kundenabhebungen zusammengebrochen war.
Damian Williams, der oberste Bundesstaatsanwalt in Manhattan, beschrieb der Zusammenbruch von FTX als einer der”größten Finanzbetrügereien in der amerikanischen Geschichte”. Er beschrieb die Ermittlungen des Büros als andauernd und forderte Personen mit Kenntnis von Fehlverhalten bei FTX oder Alameda zur Zusammenarbeit auf.
Ein Top-Manager bei FTX, Ryan Salame, teilte den Wertpapieraufsichtsbehörden auf den Bahamas diese Vermögenswerte am 9. November mit laut einem Dokument, das im Rahmen des Insolvenzverfahrens von FTX in Delaware veröffentlicht wurde.
FTX meldete am 11. November, am selben Tag wie Bankman, Insolvenz an-Fried trat als CEO zurück.
Ein Anwalt von Salame reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
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