Krypto-Assets wurden von globalen Gesetzgebern oft dafür kritisiert, dass sie ein Instrument zur Erleichterung anonymer Geldwäscheverfahren sind. Hongkong, das sich kürzlich als kryptobereitste Nation der Welt herausgestellt hat, hat einen proaktiven Schritt unternommen, um sicherzustellen, dass Krypto-Assets nicht von Kriminellen für den illegalen Transfer illegaler Gelder missbraucht werden. Es wurden Änderungen an Hongkongs Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Änderung) 2022 vorgenommen, um nun auch Krypto-Transaktionen einzubeziehen.
Hongkong versucht nun, kryptobezogene Transaktionen zu regulieren Aktivitäten innerhalb seiner Grenzen. Der geänderte Gesetzentwurf sieht vor, dass Kryptofirmen, die Austausch und Zahlungen erleichtern, eine Lizenz erhalten müssen. Um diese Lizenz zu erhalten, müssen die Unternehmen nachweisen, dass sie die AML-Vorschriften von Hongkong einhalten.
„Die oben genannte Änderung tritt am 1. Juni 2023 in Kraft, um ausreichend Zeit für die Vorbereitungsarbeiten zu haben. Die Hong Kong Monetary Authority wird in Kürze den Bankensektor zu entsprechenden Änderungen der Richtlinien zu aktuellen Themen konsultieren“, so die Hongkonger Behörden sagte in einer Erklärung.
Ein Verstoß gegen die Richtlinien könnte Virtual Asset Service Providers (VASPs) kosten bis zu 5 Millionen US-Dollar (ungefähr 40 Millionen Rs.) an Strafen sowie bis zu sieben Jahre Gefängnis, ein Bericht von Wu Blockchain behauptet.
Die geänderten Richtlinien ziehen auch die Schlinge um Krypto-Werbetreibende enger, die Menschen finanziellen Risiken aussetzen könnten, indem sie nicht autorisierte Werbung machen Projekte und Vermögenswerte.
Gemäß Triple-A-Statistik, In Hongkong gab es im Jahr 2021 über 245.000 Besitzer von Kryptowährungen.
Forex, in seiner neuesten Ausgabe Der „Worldwide Crypto Readiness Report“ deutet darauf hin, dass Hongkong das kryptobereiteste Land der Welt ist. Im Index hat Hongkong 8,6 von 10 Punkten als lukrativ für den Kryptosektor eingesackt.
Das beschleunigte Wachstum der Kryptoindustrie in Hongkong hat dieses Jahr auch die Aufmerksamkeit von Hackern und Betrügern auf sich gezogen.
Hongkong hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen 105-prozentigen Anstieg der Krypto-Betrügereien beobachtet. Zwischen Januar und Juli 2022 hat die Krypto-Community in Hongkong insgesamt 50 Millionen US-Dollar (rund 400 Mrd. Rupien) an Betrüger verloren.
Daher überrascht es nicht, dass die dortigen Behörden Schritte unternehmen zur Eindämmung von Kryptokriminalität.
Bereits im November beauftragte die in Paris ansässige Financial Action Task Force (FATF) die Länder, sich an ihre AML-Vorschriften zu halten, um zu vermeiden, dass sie auf der „grauen Liste“ stehen.
As Gemäß den FATF-Richtlinien müssen die Regierungen mehrerer Länder Identifikationsinformationen über die Absender, Empfänger und Begünstigten virtueller Vermögenswerte sammeln. Die Vorschriften verlangen auch, dass alle VASPs in den Ländern registriert und lizenziert sind.
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