Do Kwon, l’imprenditore di criptovaluta dietro due valute digitali che hanno perso circa $ 40 miliardi (quasi Rs. 3,28,500 crore) o più l’anno scorso, è stato accusato di frode dai pubblici ministeri statunitensi.
An l’accusa contro Kwon è stata resa pubblica presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan, diverse ore dopo la notizia del suo arresto giovedì scorso in Montenegro.
Gli avvocati di Kwon negli Stati Uniti non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento dopo l’orario lavorativo.
L’accusa di giovedì accusa Kwon, un cittadino sudcoreano che ha co-fondato Terraform Labs e sviluppato le valute TerraUSD e Luna, con due conteggi ciascuno di frode sui titoli, frode telematica, frode sulle materie prime e cospirazione.
Il procedimento penale segue le relative accuse civili della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti contro Kwon e Terraform il mese scorso.
Kwon era latitante da diversi mesi e le autorità sudcoreane hanno emesso un arresto mandato per lui lo scorso settembre.
Venerdì la polizia sudcoreana ha dichiarato che l’identità del sospetto arrestato in Montenegro è stata confermata come Kwon dopo che le sue impronte digitali corrispondevano alle informazioni detenute dall’Agenzia nazionale di polizia del paese (KNPA).
“Questo è stato condiviso con l’ufficio dei procuratori del distretto meridionale di Seoul e con l’Interpol in Montenegro”, ha dichiarato un funzionario dell’KNPA.
I pubblici ministeri collaboreranno con altre istituzioni per svolgere un rimpatrio rapido, ha dichiarato un portavoce della procura del paese.
Il ministero dell’Interno del Montenegro ha dichiarato che la polizia ha arrestato una persona ritenuta essere Kwon e un secondo sospettato, che stavano tentando di imbarcarsi su un volo per Dubai all’aeroporto di Podgorica.
Durante l’incontro, la polizia ha trovato passaporti falsi del Costa Rica e del Belgio, ha affermato il ministero.
“La persona è sospettata di essere uno dei fuggitivi più ricercati, il cittadino sudcoreano Do Kwon, co-fondatore e CEO dei Terraform Labs con sede a Singapore”, ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno Filip Adzic.
“L’ex re delle criptovalute responsabile di perdite per oltre 40 miliardi di dollari, è stato arrestato a Podgorica aeroporto con documenti contraffatti”, ha aggiunto Adzic.
TerraUSD era una cosiddetta”stablecoin”progettata per mantenere un prezzo costante di $ 1, mentre il valore di Luna oscillava.
Ma le autorità hanno affermato che TerraUSD e Luna erano accoppiati, in modo tale che un calo di uno potrebbe far crollare l’altro.
Hanno anche affermato che Kwon ha travisato la stabilità di TerraUSD, una volta tra le prime 10 criptovalute per valore di mercato.
Entrambe le valute sono crollate lo scorso maggio, con il prezzo di TerraUSD che è sceso a meno di un centesimo.
Nella sua causa civile, la SEC ha accusato Kwon e Terraform di”orchestrare una frode multimiliardaria in titoli di criptovaluta”.
“Sosteniamo inoltre che abbiano commesso una frode ripetendo dichiarazioni false e fuorvianti per creare fiducia prima di causare perdite devastanti per gli investitori”, ha dichiarato il presidente della SEC Gary Gensler in una dichiarazione all’epoca.
© Thomson Reuters 2023
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