Binance, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, ha sviluppato un piano per evitare la minaccia di persecuzione da parte delle autorità statunitensi quando ha avviato un’entità americana nel 2019, secondo quanto riportato domenica dal Wall Street Journal.
Qualsiasi la causa dei regolatori statunitensi, che avevano segnalato un imminente giro di vite sui giocatori di criptovalute offshore non regolamentati, sarebbe stata come una”caduta nucleare”per l’attività di Binance e i suoi funzionari, ha affermato il WSJ, citando l’avvertimento di un dirigente di Binance ai colleghi in una chat privata del 2019.
Il rapporto si basa su messaggi e documenti dal 2018 al 2020 esaminati dal Wall Street Journal, nonché interviste con ex dipendenti.
Binance, fondata nel 2017, e Binance.US sono più intrecciate di quanto le società abbiano rivelato, mescolando personale e finanze e condividendo un’entità affiliata che ha acquistato e venduto criptovalute, afferma il rapporto.
Ha notato che Binance.com operava principalmente da hub in Cina e Giappone, eppure un quinto dei suoi clienti aveva sede negli Stati Uniti Stati. Binance.US ha sede a San Francisco.
Gli sviluppatori di Binance in Cina hanno mantenuto il codice del software che supportava i portafogli digitali degli utenti di Binance.US, dando potenzialmente a Binance l’accesso ai dati dei clienti statunitensi, secondo quanto riferito dal WSJ.
Dal 2020, il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission hanno indagato sulla relazione di Binance con Binance.US, afferma il rapporto, citando citazioni in giudizio e persone che hanno familiarità con la questione. Se le autorità di regolamentazione statunitensi determinano che Binance ha il controllo sulla sua entità statunitense, potrebbero rivendicare il potere di controllare l’intera attività di Binance.
In una dichiarazione inviata via e-mail a Reuters, un portavoce di Binance ha dichiarato:”abbiamo già riconosciuto che non disponeva di conformità e controlli adeguati durante quei primi anni… oggi siamo un’azienda molto diversa quando si tratta di conformità.”
Binance.US, SEC e DOJ non hanno risposto immediatamente Richieste di commento di Reuters.
Binance è oggetto di un attento esame poiché tre senatori statunitensi questa settimana hanno chiesto al gigantesco exchange di criptovalute e a Binance.US informazioni sulla loro conformità normativa e finanziaria.
Reuters ha riferito che Binance.US è stata creata come sussidiaria de facto nel 2019 per allontanare il controllo delle autorità di regolamentazione statunitensi da Binance.com.
© Thomson Reuters 2023
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