Tre senatori statunitensi hanno chiesto al colosso dell’exchange di criptovalute Binance e al suo partner statunitense Binance.US informazioni sulla loro conformità normativa e finanziaria, citando una serie di indagini di Reuters e alcuni altri resoconti dei media, secondo una lettera rilasciata mercoledì.
Nella lettera, i democratici Elizabeth Warren e Chris Van Hollen insieme al repubblicano Roger Marshall, hanno invitato Binance”a fornire trasparenza sulle pratiche commerciali potenzialmente illegali”, aggiungendo che l’exchange e le sue entità correlate”hanno intenzionalmente eluso le autorità di regolamentazione , ha trasferito beni a criminali ed evasori di sanzioni e ha nascosto informazioni finanziarie di base ai propri clienti e al pubblico.
In una dichiarazione, Binance ha affermato che”è stata diffusa molta disinformazione sulla nostra azienda”ma che”apprezziamo la richiesta dei senatori”e che fornirà informazioni per aiutarli a comprendere meglio l’azienda.
I senatori hanno anche messo in dubbio la legittimità dell’attività dell’azienda e il sicurezza delle risorse dei clienti, nella lettera indirizzata al CEO di Binance Changpeng Zhao e al CEO di Binance.US Brian Shroder.
Il crollo dell’exchange di criptovalute rivale FTX, il cui fondatore Sam Bankman-Fried è stato accusato di frode,”ha sottolineato la necessità di una reale trasparenza e responsabilità nel settore delle criptovalute”, hanno scritto i senatori.
Warren e Van Hollen sono membri del Senate Banking Committee.
La lettera citava articoli di Reuters dello scorso anno che ha scoperto che Binance manteneva intenzionalmente deboli controlli antiriciclaggio, elaborando oltre $ 10 miliardi (quasi Rs. 82.400 crore) in pagamenti per criminali e aziende che cercavano di eludere le sanzioni statunitensi e complottavano per eludere le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e altrove.
La lettera citava anche un rapporto di Reuters di febbraio secondo cui Binance aveva un accesso segreto a Binance.US ed è stato in grado di spostare $ 400 milioni (quasi Rs. 3.300 crore) su un conto detenuto da una società commerciale gestita da Zhao.
Binance.US sostiene pubblicamente di essere completamente indipendente dal mercato globale Binance.com scambia e opera come suo”partner statunitense”. Tuttavia, Reuters ha riferito che, in realtà, Binance ha creato Binance.US come sussidiaria de facto per distogliere il controllo delle autorità di regolamentazione statunitensi da Binance.com.
Binance ha precedentemente contestato gli articoli di Reuters, chiamando il i calcoli dei fondi illeciti sono imprecisi e le descrizioni dei suoi controlli di conformità”obsolete”. L’exchange ha affermato di”promuovere standard di settore più elevati”e di cercare di”migliorare ulteriormente la nostra capacità di rilevare attività crittografiche illegali sulla nostra piattaforma”. Una portavoce di Binance.US ha dichiarato a febbraio che”solo i dipendenti di Binance.US hanno accesso”ai suoi conti bancari.
Nella lettera, riportata per la prima volta dal Wall Street Journal, i senatori hanno richiesto Binance e Binance.US fornire documenti e risposte alle loro domande entro il 16 marzo.
I senatori chiedono informazioni sui bilanci delle società, sugli utenti con sede negli Stati Uniti, sulle politiche antiriciclaggio e vogliono politiche scritte su Binance e Binance. Relazioni con gli Stati Uniti.
© Thomson Reuters 2023
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