Le autorità indiane hanno confiscato fondi per un valore di Rs. Martedì 9 marzo, il ministro delle finanze Nirmala Sitharaman ha dichiarato alla Camera bassa 953,70 crore di reati legati alle criptovalute. leggi per tenere traccia dei registri transazionali. Nel frattempo, l’osservatorio finanziario indiano, l’Enforcement Directorate (ED), sta lavorando a stretto contatto con il ministero delle finanze per frenare i crimini legati alle criptovalute.
Sitharaman stava rispondendo a una domanda di Velusamy P, un parlamentare del Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). Ha affermato che l’ED sta indagando su una serie di casi ai sensi delle disposizioni del Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) e del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).
“Cinque persone sono state arrestate e In questi casi, 06 denunce dell’accusa (PC) tra cui 01 PC supplementare sono state presentate davanti al tribunale speciale, PMLA”, risposta scritta presentata al Lok Sabha ha dichiarato.
“Inoltre, ai sensi del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) le attività ammontano a Rs. 289,28 crore sono stati sequestrati ai sensi della sezione 37 A della FEMA e 01 Show Cause Notice all’exchange di criptovalute Zanmai Labs Pvt Ltd, noto come WazirX, e ai suoi direttori ai sensi della FEMA per transazioni che coinvolgono criptovalute del valore di Rs. Sono stati emessi anche 2.790,74 crore”, ha aggiunto la risposta.
Con l’esplosione della cultura delle criptovalute in tutto il mondo, anche gli investitori indiani si stanno dilettando nel settore.
Nel tentativo di prevenire i criminali di utilizzare in modo improprio le criptovalute per riciclare fondi illegali, l’India ha recentemente incaricato tutte le entità che trattano beni virtuali di raccogliere i dettagli KYC dei propri utenti ai sensi del PMLA che ora copre anche i beni crittografici.
Il ministro delle finanze indiano ha avvisato tutti i membri della comunità crittografica indiana di svolgere due diligence prima di entrare in contatto con il volatile settore delle criptovalute.
In India, le criptovalute possono essere scambiate e detenute. Il paese, tuttavia, non equipara alcuna criptovaluta alla sua valuta fiat, rendendo le risorse digitali non un’opzione di pagamento agevole per gli acquisti quotidiani.
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