L’exchange di criptovalute in bancarotta FTX ha effettuato trasferimenti per circa $ 2,2 miliardi (circa Rs. 18.200 crore) al fondatore dell’azienda Sam Bankman-Fried attraverso entità correlate, ha affermato il nuovo management dell’azienda.
Complessivamente più di $ 3,2 miliardi ( circa Rs. 26.560 crore) sono stati trasferiti tramite pagamenti e prestiti ai fondatori dell’azienda e ai dipendenti chiave, ha dichiarato mercoledì FTX in una dichiarazione.
Questi pagamenti sono stati effettuati principalmente dall’hedge fund Alameda Research, ha affermato FTX, aggiungendo che ha fatto queste rivelazioni depositando programmi e dichiarazioni di affari finanziari presso il tribunale fallimentare.
L’exchange di criptovalute ha affermato che i trasferimenti non includevano oltre $ 240 milioni (circa Rs. 1.990 crore) spesi per l’acquisto di una proprietà di lusso in alle Bahamas, donazioni politiche e di beneficenza effettuate direttamente dai debitori di FTX e trasferimenti sostanziali a unità non debitrici nelle Bahamas e in altre giurisdizioni.
Un avvocato di Bankman-Fried ha rifiutato di commentare.
FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento in November, affermando di non essere in grado di rimborsare completamente i clienti che avevano depositato fondi sulla sua borsa. Il nuovo CEO di FTX, John Ray, ha affermato che la sua massima priorità era recuperare le risorse per rimborsare i clienti FTX.
I pubblici ministeri hanno accusato Bankman-Fried, 31 anni, di aver rubato miliardi di dollari nei fondi dei clienti FTX per coprire le perdite di Alameda Ricerca e donazioni politiche illegali per decine di milioni di dollari per acquistare influenza a Washington DC.
Nega di aver commesso un errore e sta lottando per rimanere fuori dal carcere in attesa del processo per frode programmato per il 2 ottobre.
© Thomson Reuters 2023
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