L’exchange di criptovalute in bancarotta FTX ha raggiunto un accordo per recuperare più di $ 400 milioni (circa Rs. 3.300 crore) in contanti dall’hedge fund Modulo Capital, ritirando il 97% del denaro che le società FTX hanno inviato all’hedge fund nel 2022, secondo i documenti del tribunale depositati mercoledì.
Modulo, con sede alle Bahamas, ha accettato di pagare $ 404 milioni (circa Rs. 3.300 crore) in contanti e rinunciare alla sua richiesta di $ 56 milioni (circa Rs. 460 crore) in attività detenuto sull’exchange di criptovalute di FTX, secondo un deposito presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware.
FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento a novembre, affermando di non essere in grado di rimborsare completamente i clienti che avevano depositato fondi sul suo exchange. Il nuovo CEO di FTX, John Ray, ha affermato che la sua massima priorità era recuperare le risorse per rimborsare i clienti di FTX.
L’hedge fund affiliato di FTX, Alameda Research, ha inviato $ 475 milioni (circa Rs. 3.900 crore) a Modulo in una serie di trasferimenti a partire da maggio 2022, un periodo in cui FTX stava perdendo denaro e si stava dirigendo verso il fallimento, secondo la dichiarazione del tribunale.
Alameda, sotto la direzione del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, aveva pagato $ 25 milioni (circa Rs 0,200 crore) per acquisire una partecipazione in Modulo e ha contribuito con $ 450 milioni (circa Rs. 3.700 crore) a un fondo di investimento gestito da Modulo, secondo i documenti.
L’accordo recupera la maggior parte di quei pagamenti e prende Il 99 percento delle rimanenti attività di Modulo, secondo i documenti.
FTX e Alameda rinunceranno alla loro pretesa su qualsiasi proprietà di Modulo come parte dell’accordo. FTX ha anche accettato di non intraprendere ulteriori azioni contro Modulo o i suoi mandanti Xiaoyun Zhang e Duncan Rheingans-Yoo in relazione ai pagamenti del 2022, secondo i documenti.
FTX, Bankman-Fried e Modulo Capital non hanno immediatamente rispondere alle richieste di commento.
FTX ha precedentemente recuperato più di $ 5 miliardi (circa Rs. 41.100 crore) nella sua ricerca per rimborsare i clienti dell’exchange di criptovalute in bancarotta. FTX ha dichiarato la scorsa settimana che stava indagando su oltre 3,2 miliardi di dollari (circa Rs. 26.300 crore) che sono stati trasferiti fuori dall’azienda attraverso pagamenti e prestiti ai fondatori dell’azienda e ai dipendenti chiave.
Bankman-Fried è stato accusato con il furto di miliardi di dollari in fondi dei clienti FTX per coprire le perdite ad Alameda Research e facendo decine di milioni di dollari in donazioni politiche illegali per acquistare influenza a Washington, DC.
Nega gli illeciti e sta lottando per restare di prigione in attesa del processo per frode programmato per il 2 ottobre.
© Thomson Reuters 2023
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