Venerdì la polizia montenegrina ha accusato formalmente Do Kwon, l’imprenditore di criptovalute dietro due valute digitali che ha perso circa 40 miliardi di dollari (quasi Rs. 3,29,500 crore) o più l’anno scorso, per falsificazione di documenti ufficiali dopo averlo arrestato all’aeroporto di Podgorica.
Do Kwon, un cittadino sudcoreano, e un secondo sospettato sono stati trattenuti giovedì mentre cercavano di imbarcarsi su un volo per Dubai all’aeroporto di Podgorica.
La polizia ha dichiarato in una dichiarazione che avevano durante l’incontro hanno trovato passaporti costaricani falsi e una serie separata di passaporti belgi.
I due sospetti sono stati anche accusati davanti a un tribunale di Podgorica di falsificazione di documenti ufficiali, ha affermato.
“In attesa del completamento del procedimento (tribunale), saranno portati davanti a un giudice istruttore… per ulteriori azioni in base a un mandato (di arresto) internazionale”, ha affermato.
Ha anche affermato che contro i due era stato emesso un mandato internazionale”per assicurare la loro presenza… davanti al Sout Hern, tribunale distrettuale di Seoul, con l’accusa di aver commesso diversi atti criminali nel campo dell’economia.”
Diverse ore dopo che Kwon è stato arrestato a Podgorica, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan ha reso pubblico un atto d’accusa contro di lui con otto capi di imputazione.
Gli avvocati di Kwon negli Stati Uniti non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento dopo l’orario lavorativo.
L’accusa di giovedì accusa Kwon, che ha co-fondato Terraform Labs e sviluppato TerraUSD e Valute Luna, con due conteggi ciascuno di frode su titoli, frode telematica, frode su materie prime e cospirazione.
Entrambe le valute sono crollate lo scorso maggio, con il prezzo di TerraUSD che è sceso a meno di un centesimo.
Le il procedimento penale segue le relative accuse civili della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti contro Kwon e Terraform il mese scorso.
Kwon era latitante da diversi mesi. Le autorità sudcoreane hanno emesso un mandato di arresto nei suoi confronti lo scorso settembre.
Venerdì la polizia sudcoreana ha dichiarato che l’identità del sospetto arrestato in Montenegro è stata confermata come Kwon dopo che le sue impronte digitali corrispondevano alle informazioni in possesso della polizia nazionale del paese Agency (KNPA).
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