วุฒิสมาชิกสหรัฐสามคนได้ขอให้ Binance บริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency ยักษ์ใหญ่และ Binance.US ซึ่งเป็นพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเงินของพวกเขา โดยอ้างถึงชุดการสอบสวนโดย Reuters และรายงานของสื่ออื่น ๆ ตามจดหมายที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ
ในจดหมายนั้น Elizabeth Warren และ Chris Van Hollen จากพรรคเดโมแครต พร้อมด้วย Roger Marshall จากพรรครีพับลิกัน เรียกร้องให้ Binance “ให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่อาจผิดกฎหมาย” และเสริมว่าการแลกเปลี่ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ได้จงใจหลบเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแล ย้ายทรัพย์สินไปยังอาชญากรและผู้หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และซ่อนข้อมูลทางการเงินพื้นฐานจากลูกค้าและสาธารณะ
ในแถลงการณ์ Binance กล่าวว่า”ข้อมูลที่ผิดจำนวนมากได้แพร่กระจายเกี่ยวกับบริษัทของเรา”แต่นั่น”เราขอขอบคุณสำหรับคำขอของวุฒิสมาชิก”และจะให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจบริษัทได้ดีขึ้น
สมาชิกวุฒิสภายังตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของธุรกิจของบริษัทและ ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า ในจดหมายที่ส่งถึง Binance CEO Changpeng Zhao และ Binance.US CEO Brian Shroder
การล่มสลายของ FTX ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตคู่แข่ง ซึ่งผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง “เน้นย้ำถึงความจำเป็นของความโปร่งใสและความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมคริปโต” วุฒิสมาชิกเขียน
Warren และ Van Hollen เป็นสมาชิกของคณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภา
จดหมายดังกล่าวอ้างถึงบทความของ Reuters จากปีที่แล้วที่พบว่า Binance จงใจรักษาการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอ โดยประมวลผลมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ (เกือบ 10,000 ล้านรูปี) 82,400 ล้านรูปี) ในการจ่ายเงินให้กับอาชญากรและบริษัทที่ต้องการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และวางแผนที่จะหลบเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ
จดหมายยังอ้างถึงรายงานของ Reuters เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า Binance เข้าถึง Binance อย่างลับๆ บัญชีธนาคารของสหรัฐฯ และสามารถโอนเงิน 400 ล้านดอลลาร์ (เกือบ 3,300 ล้านรูปี) ไปยังบัญชีที่ถือครองโดยบริษัทการค้าที่จัดการโดย Zhao
Binance.US ยืนยันต่อสาธารณชนว่าเป็นอิสระจากทั่วโลกโดยสิ้นเชิง Binance.com แลกเปลี่ยนและดำเนินการในฐานะ “พันธมิตรในสหรัฐอเมริกา” อย่างไรก็ตาม Reuters ได้รายงานว่า Binance ได้สร้าง Binance.US เป็นบริษัทในเครือโดยพฤตินัยเพื่อดึงการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ออกจาก Binance.com
Binance ได้โต้แย้งบทความของ Reuters ก่อนหน้านี้โดยเรียก การคำนวณกองทุนผิดกฎหมายไม่ถูกต้องและคำอธิบายของการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด”ล้าสมัย”การแลกเปลี่ยนกล่าวว่า”กำลังผลักดันมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น”และพยายามที่จะ”ปรับปรุงความสามารถของเราในการตรวจจับกิจกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของเรา”โฆษกหญิงของ Binance.US กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่า “เฉพาะพนักงานของ Binance.US เท่านั้นที่เข้าถึง” บัญชีธนาคารของตนได้
ในจดหมายฉบับนี้ รายงานครั้งแรกโดย Wall Street Journal วุฒิสมาชิกร้องขอให้ Binance และ Binance.US เตรียมเอกสารและตอบคำถามภายในวันที่ 16 มีนาคม
สมาชิกวุฒิสภากำลังขอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลของบริษัท ผู้ใช้ในสหรัฐฯ นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน พวกเขาต้องการนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ Binance และ Binance ความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ
© Thomson Reuters 2023
อาจมีการสร้างลิงก์พันธมิตรโดยอัตโนมัติ-โปรดดูคำชี้แจงด้านจริยธรรมของเราสำหรับรายละเอียด
สำหรับรายละเอียดของการเปิดตัวล่าสุดและข่าวสารจาก Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo และบริษัทอื่นๆ ที่งาน Mobile World Congress ในบาร์เซโลนา เยี่ยมชมฮับ MWC 2023 ของเรา