ทางการอินเดียได้ยึดเงินมูลค่า 1,000 รูปี 953.70 ล้านจากการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐมนตรีคลัง Nirmala Sitharaman กล่าวกับสภาล่างเมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม อินเดียซึ่งกำลังทำงานร่วมกับกลุ่มประเทศ G20 เพื่อร่างแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคริปโตระดับสากล กฎหมายเพื่อติดตามบันทึกการทำธุรกรรม ในขณะเดียวกัน หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของอินเดีย – Enforcement Directorate (ED) – กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังเพื่อควบคุมอาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโต
Sitharaman ตอบคำถามโดย Velusamy P สมาชิกรัฐสภาจาก Dravida Munnetra Kazhagam (ดีเอ็มเค). เธอกล่าวว่า ED กำลังสอบสวนหลายคดีภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 (PMLA) และกฎหมายการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (FEMA)
“บุคคลห้าคนถูกจับกุมและ 06 การฟ้องร้องดำเนินคดี (พีซี) รวมถึง 01 พีซีเสริมถูกยื่นต่อศาลพิเศษ PMLA ในกรณีเหล่านี้” ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปยัง Lok Sabha กล่าวว่า
“นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปี 1999 (FEMA) ทรัพย์สินจำนวน 1,000 รูปี มีการยึดเงินจำนวน 289.28 ล้านรูปีภายใต้มาตรา 37 A ของ FEMA และ 01 แสดงประกาศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Zanmai Labs Pvt Ltd หรือที่รู้จักในชื่อ WazirX และกรรมการของบริษัทภายใต้ FEMA สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า Rs. มีการออกเงินจำนวน 2,790.74 ล้านล้านรูปีด้วย” คำตอบเพิ่มเติม
ด้วยวัฒนธรรมการเข้ารหัสลับที่แพร่หลายไปทั่วโลก นักลงทุนอินเดียก็เข้ามามีส่วนร่วมในภาคส่วนนี้เช่นกัน
เพื่อป้องกันอาชญากร เพื่อใช้ cryptocurrencies ในทางที่ผิดเพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เมื่อเร็ว ๆ นี้อินเดียได้รับคำสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนรวบรวมรายละเอียด KYC ของผู้ใช้ภายใต้ PMLA ซึ่งตอนนี้ครอบคลุมสินทรัพย์ crypto ด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียได้แนะนำสมาชิกทุกคน ของชุมชน crypto ของอินเดียเพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนเข้าร่วมกับภาค crypto ที่ผันผวน
ในอินเดีย สินทรัพย์ crypto สามารถซื้อขายและถือครองได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศนี้ไม่ได้เทียบเคียงกับสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ กับสกุลเงินคำสั่ง ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่ตัวเลือกการชำระเงินที่ราบรื่นสำหรับการซื้อในแต่ละวัน
สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีการควบคุม ไม่ใช่กฎหมายและ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของตลาด ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการเทรด หรือคำแนะนำอื่นใดหรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่เสนอหรือรับรองโดย NDTV NDTV จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใดๆ ตามคำแนะนำที่รับรู้ การคาดการณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในบทความ
ลิงก์พันธมิตรอาจถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ-โปรดดูคำชี้แจงด้านจริยธรรมของเราสำหรับรายละเอียด