Binance หุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกของสหรัฐฯ ยืนยันว่าบริษัทการค้าที่บริหารโดย Binance CEO Changpeng Zhao ดำเนินการในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องบนแพลตฟอร์มของตน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า Binance มีการเข้าถึงอย่างลับๆ ไปยัง บัญชีธนาคารที่เป็นของพันธมิตรอิสระในสหรัฐฯ และโอนเงินจำนวนมากจากบัญชีไปยังบริษัทซื้อขาย Merit Peak
“ในขณะที่มีบริษัททำการตลาดชื่อ Merit Peak ซึ่งดำเนินการบน Binance แพลตฟอร์มของสหรัฐฯ จะหยุดกิจกรรมทั้งหมดบนแพลตฟอร์มในปี 2021″Binance.US กล่าวใน ทวีต ในวันพฤหัสบดีหลังจากมีการเผยแพร่เรื่องราวของรอยเตอร์ ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่ากิจกรรมหยุดลงเมื่อใดในปี 2021 หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ Zhao ที่บริษัทการค้า
การแลกเปลี่ยน Binance ทั่วโลกไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา แต่การโอนไปยัง Merit Peak เปิดเผยโดย สำนักข่าวรอยเตอร์แนะนำว่า Binance เป็นผู้ควบคุมการเงินของ Binance.US แม้จะกล่าวต่อสาธารณะว่าหน่วยงานของอเมริกานั้น”เป็นอิสระอย่างเต็มที่”และดำเนินการในฐานะ”หุ้นส่วนของสหรัฐฯ”
Binance โอนมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ (เกือบ 3,310 รูปี) ล้าน) จากบัญชีที่ธนาคาร Silvergate ในแคลิฟอร์เนียไปยัง Merit Peak ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2021 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี
ก่อนการเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าว Binance.US ได้บอกกับรอยเตอร์ว่า”Merit Peak ไม่ใช่การซื้อขาย หรือให้บริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม Binance.US”โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้บริหารของ Binance.US มีความกังวลเกี่ยวกับการไหลออกจากบัญชี Silvergate ไปยัง Merit Peak เนื่องจากการโอนเกิดขึ้นโดยไม่มีพวกเขา ความรู้ตามข้อความ revi ดำเนินการโดย Reuters
โฆษกของการแลกเปลี่ยน Binance ทั่วโลก ซึ่งไม่ตอบคำถามของ Reuters สำหรับบทความในวันพฤหัสบดี บอกกับสำนักข่าว crypto CoinDesk ว่าการโอนเป็น”ปัญหาของ Binance.US”
กิจกรรมของผู้ดูแลสภาพคล่องของแพลตฟอร์ม crypto — บริษัทที่โดยทั่วไปจะซื้อและขายสินทรัพย์ในการแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขาย — อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหรัฐฯ นับตั้งแต่การล่มสลายของ FTX การแลกเปลี่ยนหลักในเดือนพฤศจิกายน
‘ภาระอันยิ่งใหญ่’
Zhao ไม่ได้กล่าวถึงรายงานโดยตรง แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เขาทวีต“Remember 4″โดยแท็กโพสต์ก่อนหน้าที่เขาระบุ”สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ”ในปี 2023 รายการที่สี่ในรายการคือ”เพิกเฉย FUD ข่าวปลอม การโจมตี”โดยใช้ตัวย่อสำหรับ”ความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย”มักใช้ในการเข้ารหัสลับที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่ถูกมองว่าเป็นลบ
วันก่อนบทความของ Reuters, Bin Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของ ance กล่าวกับ Wall Street Journal และ Bloomberg ว่า Binance คาดว่าจะจ่ายค่าปรับเพื่อแก้ไขการสืบสวนของสหรัฐฯ ในบริษัท Hillmann กล่าวว่า Binance ถูกสร้างขึ้นโดยวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ไม่คุ้นเคยกับกฎหมายและกฎเกี่ยวกับการติดสินบนและการทุจริต การฟอกเงิน และการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ แต่ก่อนหน้านี้”ช่องว่าง”ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ถูกปิดลง
“มันยอดเยี่ยมมาก ภาระ” ฮิลมันน์บอกกับบลูมเบิร์ก”เราแค่อยากจะทิ้งมันไว้ข้างหลังเรา”
ฮิลมันน์ไม่ตอบคำถามโดยละเอียดที่รอยเตอร์ส่งมาสำหรับบทความที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี
หน่วยงานกำกับดูแลกังวลว่าตลาดบางแห่ง ผู้ผลิตได้รับการปฏิบัติพิเศษที่ไม่เปิดเผยจากการแลกเปลี่ยน crypto ที่อาจเสียเปรียบลูกค้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกล่าวหาผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ในเดือนธันวาคมว่าให้ “สิทธิพิเศษ” แก่บริษัทการค้า Alameda Research ของเขา ซึ่งอนุญาตให้ เขาจะสูบฉีดเงินลูกค้า FTX หลายพันล้านดอลลาร์ Bankman-Fried สารภาพว่าไม่มีความผิด
การล้มละลายในปี 2565 ของบริษัทคริปโตรายใหญ่หลายแห่งได้เรียกร้องจากนักการเมืองให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่หน่วยงานกำกับดูแลประเมินความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารสหรัฐและภาคคริปโตเคอเรนซี
p>
ในเดือนธันวาคม วุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren และ Tina Smith ได้เขียนจดหมายถึงหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินชั้นนำ รวมถึง Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่อธนาคารและระบบธนาคารที่เกิดจากการเปิดเผย crypto จดหมายอ้างถึง Silvergate Capital Corp ว่าเป็นหนึ่งในธนาคารที่”พึ่งพาลูกค้า crypto อย่างหนัก”
หุ้นใน Silvergate Capital Corp ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Silvergate Bank ร่วงลงอย่างมากจากรายงานของ Reuters โดยปิดตัวลงกว่า 22 เปอร์เซ็นต์. พวกเขาสูญเสียมูลค่าไปเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลในเดือนพฤศจิกายน 2021
© Thomson Reuters 2023
ลิงก์ Affiliate อาจถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ-โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงด้านจริยธรรมของเรา