การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ทั่วโลก Binance มีความลับในการเข้าถึงบัญชีธนาคารที่เป็นของหุ้นส่วนอิสระในสหรัฐฯ และโอนเงินจำนวนมากจากบัญชีไปยังบริษัทการค้าที่บริหารโดย Binance CEO Changpeng Zhao บันทึกการธนาคารและข้อความของบริษัทแสดง
ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2021 เงินมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3,311 ล้านรูปี) ไหลออกจากบัญชี Binance.US ที่ธนาคาร Silvergate ในแคลิฟอร์เนียไปยังบริษัทการค้า Merit Peak Ltd ตามบันทึกของ ประจำไตรมาสซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยรอยเตอร์ บัญชี Binance.US ลงทะเบียนภายใต้ชื่อ BAM Trading ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ ตามบันทึก ข้อความของบริษัทแสดงว่าการโอนไปยัง Merit Peak เริ่มขึ้นในปลายปี 2020
Reuters ไม่สามารถระบุสาเหตุของการโอนหรือว่าเงินใดเป็นของลูกค้า Binance.US หรือไม่ เงื่อนไขการใช้งานสาธารณะของการแลกเปลี่ยนในเวลานั้นกล่าวว่าเงินฝากของลูกค้าเป็นดอลลาร์ที่ Silvergate และ บริษัท ผู้ดูแลทรัพย์สินในเนวาดาชื่อ Prime Trust Prime Trust ทำเงินได้ 650 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5,381 สิบล้านรูปี) จากการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าสู่บัญชี Binance.US ในระหว่างไตรมาส ตามบันทึกของธนาคาร
Kimberly Soward โฆษกของ Binance.US ไม่ได้กล่าวถึง คำถามของรอยเตอร์เกี่ยวกับการโอนเงินที่มีรายละเอียดอยู่ในบันทึกธนาคาร ในแถลงการณ์ เธอกล่าวว่าการรายงานของรอยเตอร์ใช้”ข้อมูลที่ล้าสมัย”โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติม เธอเสริมว่า:”Merit Peak ไม่ใช่การซื้อขายหรือให้บริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม Binance.US”และ”เฉพาะพนักงานของ Binance.US เท่านั้นที่เข้าถึง”บัญชีธนาคารของบริษัทในสหรัฐฯ Soward ไม่ได้ระบุว่ากิจกรรมของ Merit Peak หยุดลงเมื่อใด
การแลกเปลี่ยนทั่วโลกของ Binance, Binance CEO Zhao และ Prime Trust ไม่ได้ตอบคำถามโดยละเอียดเกี่ยวกับการโอน โฆษกของ Silvergate กล่าวว่าธนาคารไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับลูกค้ารายบุคคล
ผู้บริหารของ Binance.US มีความกังวลต่อการไหลออกเนื่องจากการถ่ายโอนเกิดขึ้นโดยที่พวกเขาไม่รู้ ตามข้อความที่ตรวจสอบโดย Reuters Catherine Coley ซีอีโอของ Binance.US ในขณะนั้น ได้เขียนจดหมายถึงผู้บริหารด้านการเงินของ Binance ในช่วงปลายปี 2020 เพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับการโอน โดยเรียกพวกเขาว่า”ไม่คาดคิด”และกล่าวว่า”ไม่มีใครพูดถึงพวกเขาเลย”
“เงินเหล่านั้นมาจากไหน”เธอเขียนในข้อความเดียว
ในการตอบสนองต่อ Coley ซึ่งเห็นโดย Reuters ผู้บริหารของ Binance, Susan Li ไม่ได้อธิบายการโอน Li เขียนว่า Merit Peak เป็น”ผู้ขายที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขาย”บน Binance.US และยังให้เงินกู้และอัดฉีดทุนแก่การแลกเปลี่ยนในอเมริกา
Coley ซึ่งออกจาก Binance.US ในปี 2021 ไม่ได้ ตอบคำถามที่ส่งผ่านทางตัวแทนทางกฎหมายของเธอ หลี่ยังไม่ตอบ
รอยเตอร์ไม่สามารถติดตามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงิน 400 ล้านดอลลาร์ ในเวลาต่อมา เงินส่วนหนึ่งที่ไม่ระบุรายละเอียดถูกส่งไปยังบัญชี Silvergate ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเซเชลส์ชื่อ Key Vision Development Limited ตามบุคคลที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการโอน การยื่นเอกสารขององค์กรในปี 2021 โดยหน่วย Binance อื่นระบุว่า CEO Zhao เป็นผู้อำนวยการของ Key Vision อดีตผู้บริหารของ Silvergate ยืนยันว่า Key Vision มีบัญชีที่ Silvergate ในขณะนั้น
ตัวแทนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนของ Key Vision ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
การโอนเงินแนะนำว่า การแลกเปลี่ยน Binance ทั่วโลกซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาได้ควบคุมการเงินของ Binance.US แม้ว่าจะยังคงยืนยันว่าหน่วยงานของอเมริกาเป็นอิสระทั้งหมดและดำเนินการในฐานะ”พันธมิตรของสหรัฐฯ”กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ขอข้อมูลจาก Binance และ Binance.US เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการละเมิดกฎทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงว่า Binance ใช้การแลกเปลี่ยนของอเมริกาเพื่อปกปิดการทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาหรือไม่. ก.ล.ต. และกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับบทความนี้
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อปีที่แล้วว่า Binance ได้สร้าง Binance.US เป็นบริษัทในเครือโดยพฤตินัยในปี 2019 เพื่อดึงการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ จากทั่วโลก แลกเปลี่ยน. BAM Trading Services ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ Binance.US ในแคลิฟอร์เนีย ได้จดทะเบียนกับกระทรวงการคลังสหรัฐในฐานะธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงผู้ค้าเงินตราต่างประเทศและผู้ส่งเงิน เจ้าของผลประโยชน์ของ BAM คือ Zhao
Jasmine Lee ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Binance.US กล่าวกับ Wall Street Journal เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ว่า”ขอบเขตของความสัมพันธ์ของเรา”กับ Binance.com เป็นชื่อที่ใช้ร่วมกันและสิทธิ์การใช้งาน ข้อตกลงสำหรับเทคโนโลยี “เราไม่โอนเงินของเราไปมา” Lee กล่าว
Susan Li ผู้บริหารการเงินของ Binance สามารถเข้าถึงบัญชี Binance.US Silvergate ได้ พร้อมด้วยพนักงานอาวุโสของ Binance.US หลายคน ตามข้อความและผู้มีความรู้โดยตรงในการถ่ายทอด ในข้อความหนึ่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงินของ Binance.US ได้ขอให้ Li ให้อำนาจพนักงานของ Binance.US อีกคนในการอนุมัติการชำระเงินจากบัญชี เอกสาร Binance.US ปี 2021 ที่อธิบายสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนของอเมริการะบุว่า Silvergate เป็นช่องทางการชำระเงินที่ควบคุมโดย Binance.com ในขณะนั้น
บันทึกบัญชี Binance.US ที่ได้รับการตรวจสอบโดย Reuters ให้รายละเอียดธุรกรรมแต่ละรายการระหว่างเดือนมกราคมถึง สิ้นเดือนมีนาคม 2021 Reuters ไม่ได้ตรวจสอบบันทึกบัญชีสำหรับช่วงเวลาอื่น
การโอนไปยัง Merit Peak เกิดขึ้นบน Silvergate Exchange Network (SEN) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ซึ่ง Binance.US เข้าร่วมในเดือนพฤศจิกายน 2020 เพื่อ ให้บริการลูกค้าองค์กร SEN อนุญาตให้ลูกค้าเหล่านี้โอนเงินดอลลาร์ระหว่างบัญชีของพวกเขาที่ธนาคาร หนังสือชี้ชวนนักลงทุนของ Silvergate กล่าวว่าการโอน SEN เป็น”แบบพุชเท่านั้น”ซึ่งหมายความว่าจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมบัญชี
อดีตผู้บริหารของ Silvergate บอกกับรอยเตอร์ถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากบัญชีบริษัทโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัทนั้น จะเป็นการผิดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของธนาคาร หนังสือชี้ชวนของ Silvergate กล่าวว่า”จำเป็นต้องมีหลายขั้นตอนในการสร้าง อนุญาต และอนุมัติการโอน SEN”โฆษกของ Silvergate ไม่ได้กล่าวถึงการโอนเพื่อตอบกลับ Reuters
ในช่วงไตรมาสมกราคมถึงมีนาคม 2021 บัญชี Binance.US ได้รับเงินโอน SEN มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้าองค์กรที่ซื้อขายบน Binance.US พร้อมกับเงินฝากโอนผ่านธนาคารมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์จาก Prime Trust
กล่องดำ
บทบาทของบริษัทการค้าในการแลกเปลี่ยน crypto เช่น Binance ผู้นำอุตสาหกรรมมี อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากคู่แข่ง FTX พังทลายลงในเดือนพฤศจิกายน บริษัทการค้ามักมีบทบาทในการ”สร้างตลาด”โดยทั่วไปจะซื้อและขายสินทรัพย์เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายของการแลกเปลี่ยนและอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย ผู้ดูแลสภาพคล่องได้กำไรจากส่วนต่างหรือ”สเปรด”ระหว่างราคาที่ผู้ซื้อเสนอและผู้ขายถาม
ก.ล.ต. กล่าวหาผู้ก่อตั้ง FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ว่าแอบโอนเงินทุนลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ ให้กับบริษัทการค้าของเขา Alameda Research ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดแลกเปลี่ยน Alameda ได้รับ”การปฏิบัติพิเศษที่ไม่เปิดเผย”บนแพลตฟอร์ม FTX ที่ปกปิดโฟลว์ ก.ล.ต. กล่าวหาในการร้องเรียน Bankman-Fried ในเดือนธันวาคม ซึ่งได้ให้การว่าไม่มีความผิด
Gary Gensler ประธานของ SEC กล่าวกับ Bloomberg ออกทีวีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ว่าโดยทั่วไปการแลกเปลี่ยน crypto เป็น”การรวมเงินลูกค้าเข้ากับธุรกิจของพวกเขา”โดยดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ซื้อขายกับลูกค้าของพวกเขาเอง เขาไม่ได้แยก Binance หรือการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ในความคิดเห็นของเขา แต่กล่าวว่า บริษัทต่างๆ ควรคาดหวังให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น
“เราไม่ปล่อยให้ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กดำเนินการกองทุนป้องกันความเสี่ยงและ ซื้อขายแลกเปลี่ยนทำไมจึงทำที่นี่” Gensler กล่าว
ในบรรดาดีลเลอร์บน Binance.US คือ Merit Peak ตามข้อความของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทการค้าที่บริหารโดย CEO Zhao
พนักงานของ Binance.US มีทัศนวิสัยเพียงเล็กน้อยว่าเป็นอย่างไร Merit Peak กำลังดำเนินการซื้อขาย บุคคลที่มีความรู้เรื่องการถ่ายโอนกล่าวว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ตรงกับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้รับการจัดการโดย Binance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการอนุญาตเทคโนโลยีระหว่างการแลกเปลี่ยนทั้งสอง เอกสารที่อธิบายสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีของ Binance.US กำหนดให้ซอฟต์แวร์นี้เป็น”BlackBox”เพราะอดีตพนักงานกล่าวว่า พนักงานของ Binance.US ไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไร
อดีตหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารที่ Binance และ Silvergate กล่าวกับรอยเตอร์ว่าบทบาทของ Merit Peak บน Binance.US ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างการแลกเปลี่ยนและลูกค้า เนื่องจาก Binance.US ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ Merit Peak หรือเจ้าของ ก.ล.ต. อธิบายว่า Merit Peak เป็นนิติบุคคลของ Binance เมื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทการค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมายศาลที่ออกให้กับ Binance.US ในเดือนธันวาคม 2020
“เมื่อคุณขาดความโปร่งใส คุณก็ ไม่ทราบว่าลูกค้าของ Binance กำลังเสียเปรียบหรือไม่”Howard Fischer อดีตที่ปรึกษาการพิจารณาคดีอาวุโสของ SEC และตอนนี้เป็นหุ้นส่วนของ Moses Singer บริษัทกฎหมายของสหรัฐฯ กล่าว
บริษัท Merit Peak ก่อตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินในเดือนมกราคม 2019 ในเดือนธันวาคมนั้น Zhao ได้ลงนามในข้อตกลงการซื้อ Merit Peak เพื่อลงทุน 1 ล้านดอลลาร์ในบริษัทโฮลดิ้งของผู้ให้บริการ Binance.US BAM Trading เพื่อแลกกับหุ้นบุริมสิทธิส่วนหนึ่งของบริษัทโฮลดิ้ง ข้อตกลงระบุว่า Zhao เป็น”ผู้จัดการ”ของ Merit Peak
ทะเบียนบริษัท BVI ไม่ได้ระบุชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของ Merit Peak แต่จะระบุเฉพาะตัวแทนที่จดทะเบียนในท้องถิ่นเท่านั้น ตัวแทนไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ Merit Peak เช่นเดียวกับ Binance.US Binance ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลสาธารณะใด ๆ เกี่ยวกับ Merit Peak และไม่ได้กล่าวถึงในการส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและการลงทะเบียนองค์กรที่ได้รับการตรวจสอบโดย Reuters
เอกสารปี 2021 ที่อธิบายสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีของ Binance.US สังเกตว่า”ผู้ดูแลสภาพคล่อง”ที่ไม่ปรากฏชื่อนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของ Binance.com ในงาน Twitter Spaces เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Zhao กล่าวว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ดูแลสภาพคล่องรายหนึ่งที่ไม่ระบุรายละเอียด แต่ย้ำว่าไม่ได้รับผลกำไรและ”แค่จัดหาสภาพคล่องในตลาด”
หมายศาลของ ก.ล.ต. จ่าหน้าซองถึง Coley ขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำตลาด เจ้าของ และกิจกรรมการซื้อขายของ Binance.US ทั้งหมด The Wall Street Journal รายงานหมายศาลเมื่อปีที่แล้ว Reuters ไม่สามารถระบุได้ว่า Binance.US ตอบสนองต่อ SEC อย่างไร
Binance.US และ Binance ไม่ตอบคำถามของ Reuters เกี่ยวกับกรณีของ SEC แต่ Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของ Binance บอกกับ Wall Street Journal เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัท”ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อหาแนวทางแก้ไข”เพื่อแก้ไขการสืบสวน กระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบ Binance สำหรับการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตรที่น่าสงสัย สำนักข่าว Reuters ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
Silvergate ซึ่งเป็นธนาคารที่ Binance ใช้และการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ ก็กำลังถูกตรวจสอบเช่นกัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยแผนกฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกำลังตรวจสอบการโฮสต์บัญชีของ Silvergate ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของ Bankman-Fried ซิลเวอร์เกทไม่แสดงความคิดเห็นและกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
หลังจากบทความนี้เผยแพร่ หุ้นของซิลเวอร์เกตขาดทุนต่อเนื่อง โดยแตะระดับต่ำสุดรายวันที่ 17.35 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,400 รูปี) และร่วงลงราว 22 เปอร์เซ็นต์. พวกเขาลดลง 86 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา
กระแสเงินสดคงที่
Coley ประกาศว่า Binance.US ได้เข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยน Silvergate ในเดือนพฤศจิกายน 2020 โดยบอกว่า สำนักข่าว crypto”เราได้เปิดตัว SEN สำหรับลูกค้าองค์กรของเรา”
Merit Peak ให้ Binance 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นเงินทุน”ยอดคงเหลือขั้นต่ำ”ของบัญชี SEN ใหม่ของการแลกเปลี่ยน ตามข้อความ พนักงานอาวุโสของ Binance.US ได้ส่งต่อไปยังเพื่อนร่วมงานที่ Binance.com การโอนไปยัง Merit Peak เริ่มขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน ข้อความแสดงขึ้น
Coley ในเช้าวันที่ 23 ธันวาคม ตั้งค่าสถานะ”ถอนเงินจำนวนมาก”โดย Merit Peak มูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Binance.US เจ้าหน้าที่ของ Binance.US อ้างถึงการโอนไปยัง Merit Peak ว่าเป็นการ”ถอนเงิน”เนื่องจากพนักงานของ Binance.com เป็นคนเริ่มดำเนินการ
“ธุรกรรมนี้ไม่คาดคิด”Coley เขียน ด้วยเหตุนี้ เธอจึงบอกกับ Susan Li ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าทีมของแผนกการเงินของ Binance ในรายชื่อพนักงานของบริษัทในปีนั้นว่า บัญชี SEN ของ Binance.US ถึงขีดจำกัดการถอนรายวันที่ 10 ล้านดอลลาร์ และเธอจะเพิ่มเกณฑ์เป็น 20 ดอลลาร์ ล้าน
Coley ขอให้ Li ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของ Binance.US ในอนาคตเมื่อบัญชี SEN ใกล้ถึงขีดจำกัด “เนื่องจากเราไม่สามารถเข้าถึงพอร์ทัล เราจะมีตาและหูช่วยเราได้ไหม” เธอส่งข้อความ เธอไม่ได้ระบุพอร์ทัล แต่ Silvergate บอกว่าบัญชี SEN สามารถเข้าถึงได้ผ่าน”พอร์ทัลธนาคารออนไลน์”
Coley ติดตาม Li อีกครั้งในวันต่อมา”คุณช่วยอธิบายเพิ่มเติม-อาจจะทางโทรศัพท์-เกี่ยวกับกระแสที่เกิดขึ้นผ่าน SEN ได้ไหม ฉันอยากจะเข้าใจพวกเขาให้ดีขึ้นเพราะยังไม่มีใครพูดถึงพวกเขาจนถึงวันนี้เมื่อพวกเขามาถึงขีด จำกัด ของเรา”Coley เขียน
“ใครเป็นผู้กำกับเรื่องนี้”Coley ถามโดยสังเกตว่าพนักงาน Binance.US อาวุโสคนอื่นๆ ไม่ทราบเรื่องการโอนเช่นกัน
Li ตอบกลับในข้อความถึง Coley ว่าบทบาทของ Merit Peak คือ”ผู้ขาย OTC”เธอไม่ได้อธิบายรายละเอียดหรือตอบคำถามของ Coley โดยตรง
ใน OTC หรือการซื้อขายที่เคาน์เตอร์ ทั้งสองฝ่ายตกลงราคานอกการแลกเปลี่ยน Reuters ไม่สามารถระบุได้ว่าธุรกิจการค้า Merit Peak เกี่ยวข้องกับอะไร แต่ในข้อความถึงเพื่อนร่วมงานในช่วงต้นปี 2021 ซึ่งเห็นโดย Reuters พนักงานอาวุโสของ Binance.US กล่าวว่า Binance.com กำลังส่ง crypto ไปยัง Binance.US เพื่อขายให้กับผู้ค้าชาวอเมริกัน จากนั้น”ถอน”รายได้ผ่าน Merit Peak สิ่งนี้นำไปสู่ ”การระบายเงินสดออกจาก SEN อย่างสม่ำเสมอ”แม้ว่าตลาด crypto จะเฟื่องฟูก็ตาม พนักงานเขียน
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2021 บันทึกบัญชีแสดงให้เห็นว่า Merit Peak ได้รับ 89 การโอนจาก Binance บัญชี US SEN มูลค่ารวม 404 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลานั้น Merit Peak ชำระเงินสี่ครั้งในบัญชี Binance.US รวมเป็นเงินประมาณ 160,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1 ล้านรูปี)
การโอนไปยัง Merit Peak เกือบทั้งหมดเป็นเงินล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่ทำในช่วงเวลาหนึ่งหรือสองวัน การโอนเหล่านี้มักจะตามมาด้วยการฝากเงินเข้าบัญชี Binance.US โดย Prime Trust ซึ่งเป็นบริษัทดูแลเงินดิจิทัลสำหรับกองทุนลูกค้า Binance.US ในทันที
จากนั้น Merit Peak ก็โอนเงินจากบัญชี Silvergate ไปยังบัญชีที่เป็นของ Key Vision บริษัทในเซเชลส์กล่าวว่าบุคคลที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการถ่ายโอน
รอยเตอร์ไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุใดเงินจึงถูกเคลื่อนย้ายด้วยวิธีนี้
ในปีนั้น Binance com ยังแนะนำลูกค้าต่างประเทศบนแพลตฟอร์มให้ฝากเงินดอลลาร์เข้าบัญชี Silvergate ของ Key Vision ตามภาพหน้าจอของคำแนะนำที่โพสต์ในบล็อก crypto บริษัททะเบียนธุรกิจของเซเชลส์กล่าวว่า Key Vision ซึ่งก่อตั้งในวันเดียวกับ Merit Peak ยังคงใช้งานอยู่และอยู่ใน”สถานะที่ดี”
Binance.US ในเดือนเมษายน 2021 ประกาศโดยไม่คาดคิดว่าจะเข้ามาแทนที่ Coley เป็น CEO. เธอไม่ได้แถลงต่อสาธารณะเลยตั้งแต่ลาออก
© Thomson Reuters 2023
ลิงก์ Affiliate อาจถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ-โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงด้านจริยธรรมของเรา